Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров распределить прибыль общества по результатам 2025 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука".

По вопросу 2.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" установить следующий размер дивидендов за 2025 год:
- по привилегированным акциям: 31,81 рубль на одну акцию;
- по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
Размер дивидендов в расчете на один пакет акций общества определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07.07.2026.
Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 21.07.2026, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - до 11.08.2026.

По вопросу 3.
Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" кандидатуру аудиторской организации АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" ОГРН 1037811057778, ИНН 7805015235, адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н, для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, избранную по результатам конкурса.

По вопросу 4.
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в размере 405 720 (Четыреста пять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

По вопросу 5.
Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2026 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2026 года, протокол № 17/26.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-02-02805-А (от 05.07.00, от 17.04.12, от 12.08.14) в количестве 78 603 штук, привилегированные акции (регистрационный номер: 2-04-02805-А от 5 июля 2000 года) в количестве 19 670 штук.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.К. Ким
3.2. Дата: 02.06.2026