Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЗОН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЗОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68 офис 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602241850
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664007295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40769-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12594
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 9 членов Наблюдательного совета из 9. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решение принято единогласно.

Содержание решений:
1.1 Считать по итогам голосования, что все пять вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Резон" акционерами общества утверждены.
1.2 Отчет по итогам собрания акционеров ПАО "Резон" довести до сведения акционеров в соответствии с Уставом Общества и ФЗ "Об акционерных обществах".
1.3 Вновь избранным членам Наблюдательного совета ПАО "Резон" приступить к исполнению своих обязанностей и в своей работе руководствоваться Уставом Общества и ФЗ "Об акционерных обществах".

2.1 Избрать председателем Наблюдательного Совета ПАО "Резон" - Буракова Александра Сергеевича.

3.1 Утвердить генеральным директором ПАО "Резон" - Ященко Николая Алексеевича (ИНН 366101135668).
3.2 Поручить председателю Наблюдательного Совета Буракову Александру Сергеевичу заключить от имени Общества контракт с генеральным директором Ященко Николаем Алексеевичем сроком на 1 год (до даты проведения первого заседания Наблюдательного совета, избранного на общем годовом собрании акционеров за 2026 год).

Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 02 июня 2026г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 02 июня 2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Ященко


3.2. Дата 02.06.2026г.