Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "Завод "Техноприбор"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод "Техноприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701447420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731029101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01163-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6731029101
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров:
29.06.2026г; г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, кабинет 400, 4 этаж, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней- 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79
2.4. Время проведения собрания: 15-00 час.
2.5.Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:14-30 час.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2026г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год,
2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2025г.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2025 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.
4.Назначение аудитора Общества.
5. Одобрение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность трех из пяти членов Совета директоров Общества – Соглашение об отступном для прекращения обязательства Должника (Общества) перед Кредитором по погашению долга за поставленный товар.
2.8. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, можно
ознакомиться в течение 24 дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров по рабочим дням с 09.30 до 16.00 по адресу
г. Смоленск, Шевченко,79.
2.9.Решение о созыве общего собрания акционеров общества принято на заседании Совета директоров 25.05.2026 года Протокол №2.
3.0. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1.Вид: именные обыкновенные акции
2.Серия ценных бумаг: -
3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-01-01163-А.
4. Дата его государственной регистрации:24.06.1997г
5 Международный код: -

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Музыченко В.Б.
3.2. Дата: 02.06.2026