Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, зд. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2026 года, г. Казань, пл. Свободы, д.1, зал заседаний Кабинета Министров Республики Татарстан, 3 этаж, 10 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 25 мая 2026 года включительно.
2.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29а, а/я 113, Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг".
2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 95,66 % от общего количества размещенных голосующих (обыкновенных) акций.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" за 2025 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг".
6. Назначение аудиторской организации для проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" за 2026 год.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение Годового отчета Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" за 2025 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 402 293, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" за 2025 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 402 293, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" по результатам 2025 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 375 520, что составило 93,34 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 26 773, что составило 6,66 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за всех кандидатов акционерами, участвовавшими в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, выбравшими вариант голосования "ЗА" - 14 080 255
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" всех кандидатов - 0
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата акционерами, участвовавшими в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня, выбравшими вариант голосования "ЗА" - 402 293, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

6. Назначение аудиторской организации для проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" за 2026 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за вариант "ЗА" - 402 293, что составило 100 % от числа голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить Годовой отчет Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" за 2025 год.
2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" за 2025 год.
3. Дивиденды за 2025 год на обыкновенные акции Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" не начислять и не выплачивать. Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года, в размере 1251873454,96 рублей на развитие Общества.
4. Избрать в Совет директоров Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" предложенных кандидатов.
5. Избрать в Ревизионную комиссию Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" предложенных кандидатов.
6. Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую Консалтинговую Группу "Прайм Аудит" (ОГРН 1151690037047) аудиторской организацией для проведения аудита Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" за 2026 год.
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.06.2026 г., № 1.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного общества "Татнефтехиминвест-холдинг" (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Яруллин


3.2. Дата 02.06.2026г.