Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400062, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Габышева, д. 2 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404240045
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446004713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45391-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18548
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) (Способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата и время проведения заседания: 27.05.2026 года, 10 часов. 00 минут.
- Место проведения заседания: г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, кабинет Генерального директора АО "Волгоградский Зооветснаб".
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24.05.2026 года.
- Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 400011, г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, АО "Волгоградский Зооветснаб".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 11 038 217.
Наличие кворума по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
- по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Волгоградский Зооветснаб" за 2025 год." составило: 6 040 023. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 3 674 563.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
- по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 2 повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе не выплата дивидендов) и убытков АО "Волгоградский Зооветснаб" по результатам 2025 года." составило: 6 040 023. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 3 674 563.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
- по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 3 повестки дня: "Избрание Совета директоров АО "Волгоградский Зооветснаб"." составило: 30 200 115 кумулятивных. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 18 372 815 .
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
- по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 4 повестки дня: "Избрание Ревизионной комиссии АО "Волгоградский Зооветснаб"." составило: 2 365 460. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 0 .
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.
- по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 5 повестки дня: "Избрание Генерального директора АО "Волгоградский Зооветснаб"." составило: 6 040 023. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 3 674 563 .
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
- по 6 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 6 повестки дня: "Утверждение изменений вносимых в устав АО "Волгоградский Зооветснаб"." составило: 6 040 023. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 3 674 563 .
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
- по 7 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 7 повестки дня: "Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации." составило: 6 040 023. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 3 674 563 .
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Волгоградский Зооветснаб" за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе не выплата дивидендов) и убытков АО "Волгоградский Зооветснаб" по результатам 2025 года.
3. Избрание Совета директоров АО "Волгоградский Зооветснаб".
4. Избрание Ревизионной комиссии АО "Волгоградский Зооветснаб".
5. Избрание Генерального директора АО "Волгоградский Зооветснаб".
6. Утверждение изменений вносимых в устав АО "Волгоградский Зооветснаб".
7. Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
- по 1 вопросу повестки дня:
"ЗА" - 3 674 563 голоса.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- по 2 вопросу повестки дня:
"ЗА" - 3 674 563 голоса.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- по 3 вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Результаты кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:
1. Протопопова Людмила Ивановна: количество голосов "ЗА" - 3 674 563;
2. Карпова Наталия Андреевна: количество голосов "ЗА" - 3 674 563;
3. Протопопов Владимир Владимирович: количество голосов "ЗА" - 3 674 563;
4. Протопопова Анна Алексеевна: количество голосов "ЗА" - 3 674 563;
5. Каминский Дмитрий Олегович: количество голосов "ЗА" - 3 674 563.
Против всех кандидатов: 0.
Воздержался по всем кандидатам: 0.
- по 5 вопросу повестки дня:
"ЗА" - 3 674 563 голоса.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- по 6 вопросу повестки дня:
"ЗА" - 3 674 563 голоса.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- по 7 вопросу повестки дня:
"ЗА" - 3 674 563 голоса.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2025 год. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Приложение 1 к протоколу Совета директоров от 22.04.2026 года.
- по 2 вопросу повестки дня:
Дивиденды по результатам деятельности 2025 года не выплачивать.
Выплатить вознаграждение:
- Совету директоров в сумме 30 тыс. руб., в т. числе председателю Совета директоров 6 тыс. руб., членам Совета директоров 24 тыс. руб.
- Ревизионной комиссии Общества в сумме 18 тыс. руб., в т. числе председателю Ревизионной комиссии 6 тыс. руб., членам Ревизионной комиссии 12 тыс. руб.
- по 3 вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович.
- по 5 вопросу повестки дня:
Избрать Генеральным директором АО "Волгоградский Зооветснаб" Протопопова Владимира Владимировича (Паспортные данные).
- по 6 вопросу повестки дня:
Утвердить изменения, вносимые в устав АО "Волгоградский Зооветснаб". Изложить пункты 6.3.8., 8.1., 8.2., 8.5. Устава АО "Волгоградский Зооветснаб" в следующей редакции:
6.3.8. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.
Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.
8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
8.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.
8.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.
Дополнить устав Общества пунктом 7.2.17.: Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.
- по 7 вопросу повестки дня:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО "Волгоградский Зооветснаб" от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента (протокола годового заседания общего собрания акционеров): 01.06.2026, протокол № б/н.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45391-E от 05.06.2007.

3. Подпись
3.1. ВРИО генерального директора
В.В. Протопопов


3.2. Дата 02.06.2026г.