Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "Предприятие Гальваник"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Предприятие Гальваник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188673, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей (Производственная Тер.), зд. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700556715
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4703004736
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04144-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)
Общие сведения
1.9 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-04244-D
1.10. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596
1.11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
1.12. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 45-1п-260, дата государственной регистрации 15.03.1994 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата и место проведения собрания: 02.06.2026 г., Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей, помещение КПП.
2.4. Кворум общего собрания: 93,26%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 Повестки дня: "Выборы кандидата для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров".
Итоги голосования по вопросу № 1 Повестки дня: "за" - 8 457 голосов, "против" - 0 голосов, воздержался" - 0 голосов.
Вопрос № 2 Повестки дня: "Утверждение годового отчета за 2025 год".
Итоги голосования по вопросу № 2 Повестки дня: "за" - 8 457 голосов, "против" - 0 голосов, воздержался" - 0 голосов.
Вопрос № 3 "Итоги финансовой и хозяйственной деятельности Общества по итогам 2025 г., и принятие решения о распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, в том числе о размере дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год".
Итоги голосования по вопросу № 3, п.п.1 Повестки дня: "за" - 8 457 голосов, "против" - 0 голосов, воздержался" - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу №3, п.п.2 Повестки дня: "за" - 8 457 голосов, "против" - 0 голосов, воздержался" - 0 голосов.
Итоги голосования по вопросу № 3, п.п.3 Повестки дня: "за" - 8 457 голосов, "против" - 0 голосов, воздержался" - 0 голосов.
Вопрос № 4 Повестки дня: "Выборы членов Совета директоров Общества".
Итоги голосования по вопросу № 4 Повестки дня: "за" - 42 285 голосов, "против" - 0 голосов, воздержался" - 0 голосов.
Вопрос № 5 Повестки дня: "Выборы членов Ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования по вопросу № 5 Повестки дня: "за" - 3 055 голосов, "против" - 0 голосов, воздержался" - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение, принятое по Вопросу № 1 Повестки дня:
"Избрать кандидата для выполнения функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров представителя АО "Новый регистратор"

Решение, принятое по Вопросу № 2 Повестки дня: "Утвердить годовой отчет за 2025 г."

Решение, принятое по Вопросу № 3 Повестки дня: "Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г., не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2025 год и направить прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества на развитие предприятия в размере 50% и на создание фонда потребления в размере 50%".

Решение, принятое по Вопросу № 4 Повестки дня:
"Избрать членами совета директоров Общества:

1. Петрова Сергея Александровича
2. Васина Владимира Юрьевича
3. Эйхгорн Ингеборгу Эрнстовну
4. Целоусову Олесю Викторовну
5. Кощукову Надежду Александровну."

Решение, принятое по Вопросу № 5 Повестки дня:
"Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Михайлову Ксению Юрьевну
2. Барышникову Маргариту Александровну
3. Герасимову Анну Владимировну".

2.7. Дата составления Протокола общего собрания: 02.06.2026 г.



Председатель Совета директоров подпись С. А. Петров

Генеральный директор подпись М. А. Макаров

2 июня 2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Макаров


3.2. Дата 02.06.2026г.