Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум состоялся- 7чел.

ГОЛОСОВАЛИ по всем вопросам: "За" -7чел., "Против" -нет, "Воздерж."-нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
2.3 идентификационные признаки ценных бумаг:
Общее количество акций:58560 шт.
Количество обыкновенных акций 43920 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации: 18.03.2009г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е
Количество привилегированных акций 14640 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.
Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

2.4.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Ростовэнергоремонт", на котором было принято решение: 02.06. 2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров №1/1 от 02.06. 2026г
2.6. Повестка дня заседания Совета директоров :

1.О выборах председателя и секретаря Совета директоров ПАО "Ростовэнергоремонт".
2.Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО "Ростовэнергоремонт" на второе полугодие 2026г. и первое полугодие 2027г.

I. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать председателем Совета директоров ПАО "Ростовэнергоремонт"- Шихалёва Вадима Викторовича.
2. Избрать секретарем Совета директоров ПАО "Ростовэнергоремонт" - Тимофееву Марию Николаевну.

II.ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить план работы Совета директоров ПАО "Ростовэнергоремонт" на второе полугодие 2026г. и первое полугодие 2027 г.








3. Подпись
3.1. генерального директора
А.А. Куликов


3.2. Дата 02.06.2026г.