Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624760, Свердловская обл., Верхнесалдинский район, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600784011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6607000556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30202-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; http://www.vsmpo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": имеется - 9 из 9 действующих членов Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" участвуют в принятии решений.
Результаты голосования:
По пятому вопросу повестки дня:
"За" 9 голосов; "Против" 0 голосов; "Воздержался" 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по пятому вопросу повестки дня:
5. В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" вправе включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по своему усмотрению. Учитывая, что число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав действующего Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА": ФИО, ФИО [раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587].
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 июня 2026 года, протокол без номера.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 ФСФР России, ISIN RU0009100291.


3. Подпись
3.1. Заместитель руководителя Аппарата Совета директоров (доверенность от 26.02.2026 № 16-26)
С.В. Муравьева


3.2. Дата 02.06.2026г.