Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Открытое Акционерное Общество "Росинка"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Росинка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141800, РФ, Московская область, г.Дмитров, ул.Внуковская дом 6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001096328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5007005790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02613-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007005790
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1.Вид: Годовое
2.2.Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
2.3.Место проведения заседания: Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, строение 54, корп. 6.2.4.Дата проведения заседания: 28.05.2026.
2.5.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 04.05.2026

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 24 979, что составляет 63,53 % от общего числа голосов.

Счетная комиссия:
Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 115114, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д.6, стр.4
Уполномоченные лица регистратора:
Шурина Татьяна Геннадьевна, доверенность №30.12.25/82 от 30.12.2025

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2025год.
2. Избрание Совета директоров ОАО "Росинка".
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Росинка".
4. Назначение аудиторской организации ОАО "Росинка".
5. Распределение прибыли и убытков Общества за 2025 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2025год.


ВОПРОС № 1
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2025год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 39 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 28 262.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 660, что составляет 69,56 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 11 058

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
19 660100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, (финансовую отчетность) за 2025г.

ВОПРОС № 2
Избрание Совета директоров ОАО "Росинка".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 196 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 141 310.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 300, что составляет 69,56 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 55 290
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ ппФИО кандидатаГолоса ЗА
1Зернов Михаил Владимирович19 660
2Зернова Наталья Михайловна19 660
3Фаустова Ольга Петровна19 660
4Тумашова Лидия Юрьевна19 660
5Зернова Светлана Николаевна19 660
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества: Зернов Михаил Владимирович, Зернова Наталья Михайловна, Фаустова Ольга Петровна, Тумашова Лидия Юрьевна, Зернова Светлана Николаевна.

ВОПРОС № 3
Избрание ревизионной комиссии ОАО "Росинка".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 39 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 602.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу отсутствовал



ВОПРОС № 4
Назначение аудиторской организации ОАО "Росинка".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 39 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 28 262.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 660, что составляет 69,56 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 11 058

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
19 660100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Назначить аудитором Общества ООО "Аудиторскую фирму "Альянс", являющуюся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество".

ВОПРОС № 5
Распределение прибыли и убытков Общества за 2025 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2025год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 39 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 28 262.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 660, что составляет 69,56 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 11 058

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов%число голосов%число голосов%
19 660100,0000,0000,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить прибыль Общества за 2025г. в сумме 5722 тыс. рублей и направить ее на развитие Общества. Дивиденды не выплачивать.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01.06 2026г., протокол №1.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг(акций, владельцы которых имеют право на участие в
заседание общего собрания акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные 48-
1П-670 ( новый № 1-01-02613-А) от 26.01.2006г.




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зернов М.В.
3.2. Дата: 02.06.2026