Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "Гамма"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гамма"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2026

2. Содержание сообщения
О решениях, принятых Советом директоров АО "Гамма".
Кворум заседания Совета директоров по каждому вопросу имелся (присутствуют 3 из 3 членов Совета директоров).
1. Рассмотрение 1-ого вопроса повестки дня заседания Совета директоров: О назначении секретаря Совета директоров АО "Гамма".
На голосование поставлен вопрос: назначить секретарем Совета директоров управляющего финансово-экономической и административной деятельностью АО "Гамма" Гапонову Д.С.
Результаты голосования: за-3, против - нет, воздержались - нет.
Принято решение - назначить секретарем Совета директоров Гапонову Д.С. - управляющего финансово-экономической и административной деятельностью АО "Гамма"
2. Рассмотрение 2-ого вопроса повестки дня заседания Совета директоров: Выборы Председателя Совета директоров АО "Гамма".
На голосование поставлен вопрос: выбрать Председателем Совета директоров Гапонова К.А. – исполнительного директора АО "Гамма"
Результаты голосования: за-3, против - нет, воздержались - нет.
Принято решение - выбрать Председателем Совета директоров Гапонова К.А. – исполнительного директора АО "Гамма".
Дата и время проведения заседания Совета директоров АО "Гамма" – 02.06.2026г. 13:00
Дата составления протокола заседания Совета директоров АО "Гамма" – 02.06.2026г.
Номер протокола - 3.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.А.Гапонов
3.2. Дата: 02.06.2026