Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "Завод железобетонных и строительных конструкций № 1"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод железобетонных и строительных конструкций № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия 614064 город Пермь, улица Героев Хасана, 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900889960
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904001600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10834-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001600/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
АО "ЖБК-1" – Решения участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Завод железобетонных и строительных конструкций N 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЖБК-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 614064 город Пермь, улица Героев Хасана, 42
1.4. ОГРН эмитента: 1025900889960
1.5. ИНН эмитента: 5904001600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10834-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001600/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2026г.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: Заседание акционеров, совмещенное с заочным голосованием
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.42
Дата проведения общего собрания акционеров: 29.05.2026г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.05.2026 г.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 27.05.2026 г., 10 часов 00 минут местного времени.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-10834-Е от 21.01.2002г. Номинал 20,00 руб. (Двадцать рублей 00 коп.). Всего 88700 (шт).
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО "ЖБК-1" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков АО "ЖБК-1" за 2025 отчетный год.
3. Решение о выплате дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включено 51 акционер, обладающих в совокупности 88 700 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот) акциями Общества, из них обыкновенных 88 700 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот) акций.
К определению кворума приняты 88 700 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 88 700 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 3 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 82 554 голосующими акциями, что составляет 93.0710 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней 9.
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета АО "ЖБК-1" за 2025 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет АО "ЖБК-1" за 2025 год.
При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 82 494 (Восемьдесят две тысячи четыреста девяносто четыре) 99.9273
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 60 (шестьдесят) 0.0727
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет АО "ЖБК-1" за 2025 год.
Вопрос N 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков АО ЖБК-1" за 2025 отчетный год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков АО "ЖБК-1"за 2025 отчетный год.
При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 82 494 (Восемьдесят две тысячи четыреста девяносто четыре) 99.9273
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 60 (шестьдесят) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков АО "ЖБК-1"за 2025 отчетный год.
Вопрос N 3. Решение о выплате дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.
При подведении итогов по вопросу N 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 82 494 (Восемьдесят две тысячи четыреста девяносто четыре) 99.9273
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 60 (шестьдесят) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.
Вопрос повестки дня N 4. Избрание Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов в количестве 5 человек:
N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Бухвалов Николай Ювенальевич
2. Демин Борис Анатольевич
3. Хайдаршин Руслан Рустамович
4. Осетров Сергей Семенович
5. Втюрин Александр Сергеевич
При подведении итогов по вопросу N 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 412 470 (Четыреста двенадцать тысяч четыреста семьдесят) 99.9273
ПРОТИВ всех кандидатов: 300 (триста) 0.0727
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль)
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Количество голосов N места
1 Бухвалов Николай Ювенальевич 82 494 (Восемьдесят две тысячи четыреста девяносто четыре) 1
2 Демин Борис Анатольевич 82 494 (Восемьдесят две тысячи четыреста девяносто четыре) 2
3 Хайдаршин Руслан Рустамович 82 494 (Восемьдесят две тысячи четыреста девяносто четыре) 3
4 Осетров Сергей Семенович 82 494 (Восемьдесят две тысячи четыреста девяносто четыре) 4
5 Втюрин Александр Сергеевич 82 494 (Восемьдесят две тысячи четыреста девяносто четыре) 5
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов в количестве 5 человек:
N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Бухвалов Николай Ювенальевич
2. Демин Борис Анатольевич
3. Хайдаршин Руслан Рустамович
4. Осетров Сергей Семенович
5. Втюрин Александр Сергеевич
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 02.06.2026г. (протокол N 39)


Секретарь собрания
__________________ Тузова А.С.
Директор АО "ЖБК-1"
__________________ Хайдаршин Р.Р.
Дата 02.06.2026г. М.П.


3. Подпись
3.1. директор АО "ЖБК-1"
__________________ Хайдаршин Р.Р.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2026г. М.П.