Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "Родина"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №4
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Акционерного общества "Родина" (далее -"Общество")


Дата составления протокола: 02 июня 2026г.
Место составления протокола: д.Выскатка ул. Центральная д.48, Сланцевский район, Ленинградская область.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Родина" (далее- Общество). Сокращенное наименование: АО "Родина".
Форма проведения заседания Наблюдательного совета: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 02 июня 2026 г.
Место проведения заседания Наблюдательного совета: д. Выскатка ул. Центральная д.48, Сланцевский район, Ленинградская область.
Время открытия заседания: 13:00. Время закрытия заседания: 13:30
На заседании Наблюдательного совета присутствовали 5 из 7 избранных членов Наблюдательного совета:
Иванова Оксана Петровна
Попова Людмила Викторовна
Бубновская Ирина Юрьевна
Киселев Антон Львович
Иваненко Сергей Сергеевич

Полномочия членов Наблюдательного Совета были проверены и признаны действительными. Каждый из членов правомочен голосовать по всем вопроса, включенным в повестку дня.
Заседание Членов Наблюдательного Совета Общества (далее -"Заседание") имеет кворум 71,4% и правомочно решать все вопросы, включенные в повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя Наблюдательного совета АО "Родина".
2. Рассмотрение вопроса о приобретении минипогрузчика LiuGong CLG355C.

По первому вопросу повестки дня выступила Бубновская И.Ю. Предложила на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Родина" избрать члена Наблюдательного совета Иванову Оксану Петровну.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 человека (57,1% голосов)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0% голосов)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0% голосов).

Кандидат, выдвинутый на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Родина" - Иванова Оксана Петровна, в голосовании участие не принимала.

Принятое решение: избрать на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Родина" члена Наблюдательного совета Иванову Оксану Петровну.

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Наблюдательного совета АО "Родина" Иванова О.П., которая сообщила о необходимости приобретения 1 (одной) единицы техники: минипогрузчик для обеспечения нужд животноводческих комплексов (чистка навоза. Подвоз кормов и пр.)
Имеющийся в наличии АО "Родина" минипогрузчик МКСМ-800, 2004 года выпуска давно выработал свой ресурс (срок эксплуатации 7 лет), в виду значительного физического износа, данное основное средство систематически выходит из строя и требует существенных затрат на ремонт. На данный момент времени в ремонте нуждается двигатель, что относится к капитальным ремонтам.
На основании вышеизложенного, необходимо произвести закупку нового минипогрузчика.
К рассмотрению предлагаются три коммерческих предложения на минипогрузчики с одинаковыми характеристиками:
1. ООО "Агрологос" - минипогрузчик XCMG SR760RU, 2024 г.в. – стоимость 5 425 250 (Пять миллионов четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек с НДС
2. ООО "БалтАгроСервис" - минипогрузчик Beaver WS50 – стоимость 3 350 000 (Три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС
3. ООО "ЭкоНива-Техника" - минипогрузчик LiuGong CLG355C – стоимость 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Самая низкая цена – по третьему коммерческому предложению (ООО "ЭкоНива-Техника"). Также, контрагент готов предоставить рассрочку. Закупка будет производиться за счет собственных средств Общества (без привлечения заемных средств и лизинга).

По предложенному вопросу повестки дня Председатель Наблюдательного совета АО "Родина" Иванова О.П., предлагает следующую формулировку решения:

Наблюдательному Совету АО "Родина" поддержать предложение о приобретении минипогрузчика LiuGong CLG355C, стоимостью 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС у ООО "ЭкоНива-Техника" за счет собственных средств Общества.

Результаты голосования:
"ЗА" - 5 человека (71,4% голосов)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0% голосов)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0% голосов).

Принятое решение: поддержать предложение о приобретении минипогрузчика LiuGong CLG355C, стоимостью 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС у ООО "ЭкоНива-Техника" за счет собственных средств Общества.



3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Болтушкин


3.2. Дата 02.06.2026г.