Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10903-J, дата гос. регистрации 13.12.2001 г.
27 мая 2026 года проведено годовое заседание общего собрания акционеров, о чем составлен Протокол № 1г от 01.06.2026 г.
2.1. Вид заседания: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием: заседание.
2.3. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 04 мая 2026 года
2.5. Дата проведения заседания: 27 мая 2026 года.
2.6. Место проведения заседания: 187051, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Любань п, Мельникова пр-кт, дом № 1
2.7. Время проведения заседания: 16 часов 10 минут по местному времени проведения собрания.
2.8. Время начала регистрации: 15 часов 55 минут по местному времени проведения собрания.
2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, № гос. рег. 1-01-10903-J, дата государственной регистрации выпуска акций: 13.12.2001 г.
2.10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.05.2026 г.
2.11. Почтовый адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования и место приема бюллетеней: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1, АО "ЛЮБАНЬ".
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
2.12. Кворум для принятия решений общим собранием:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 206 267.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по 1-3, 5-6 вопросам: 206 267.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-3, 5-6 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П "Об общих собраниях акционеров": 206 267.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по 1-3, 5-6 вопросам: 162 768.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по 4 вопросу: 1 031 335.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П "Об общих собраниях акционеров": 1 031 335.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по 4 вопросу: 813 840.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся: 78,91%.
2.13. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
2.14. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 206 267
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 206 267
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 162 768
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 162 768 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 162 768 100.00
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г (входит в состав информационных материалов к общему собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров).
2.15. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 206 267
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 206 267
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 162 768
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 162 768 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 162 768 100.00
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 г. (входит в состав информационных материалов к общему собранию, с которыми могли ознакомиться все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров).
2.16. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 206 267
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 206 267
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 162 768
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 162 768 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 162 768 100.00
РЕШЕНИЕ:
Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2025 года: дивиденды по размещенным акциям АО "ЛЮБАНЬ" за 2025 год не выплачивать, направить чистую прибыль на пополнение оборотных средств.
2.17. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 031 335
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 031 335
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 813 840
КВОРУМ по данному вопросу имелся 78.91%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Котомина Галина Владимировна 162 768
2. Колназе Дмитрий Олавьевич 162 768
3. Артман Елена Викторовна 162 768
4. Иванов Никита Васильевич 162 768
5. Ермолаева Ирина Николаевна 162 768
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 813 840
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Котомина Галина Владимировна
2. Колназе Дмитрий Олавьевич
3. Артман Елена Викторовна
4. Иванов Никита Васильевич
5. Ермолаева Ирина Николаевна
2.18. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 206 267
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 206 267
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 162 768
КВОРУМ по данному вопросу имелся 78.91%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Собянина Светлана Валерьевна 162 768 100.00 0 0 0 0
2 Михеев Владимир Николаевич 162 768 100.00 0 0 0 0
3 Жуланова Елена Геннадьевна 162 768 100.00 0 0 0 0
* - процент от участвовавших в собрании
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Собянина Светлана Валерьевна
Михеев Владимир Николаевич
Жуланова Елена Геннадьевна
2.19. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 206 267
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 206 267
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 162 768
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.91%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 162 768 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 162 768 100.00
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "БизнесКонсалт" (сокращенное фирменное наименование: ООО "БК", ОГРН 1089847381007, ИНН 7806397033, адрес (место нахождения) 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 91, лит. А, пом. 8Н, офис 202) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Агарков


3.2. Дата 02.06.2026г.