Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество " Трест Уралнефтегазстрой"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Трест Уралнефтегазстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454000 г. Челябинск, пл. Революции, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402894815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451046473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45451-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7451046473
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
-дата проведения: "30" июня 2026 года;
-место проведения: 454091, Челябинская обл., г.Челябинск, пл.Революции, д.7, 2 этаж, зал заседаний;
-время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени;
-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, г. Челябинск, площадь Революции, д. 7 (АО "Трест Уралнефтегазстрой").

4. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: - 09 часов 30 минут по местному времени.

5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования и сообщений о волеизьявлении: "27" июня 2026 года:
1 не позднее "27" июня 2026 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество;
2 сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО "НРК-Р.О.С.Т." также не позднее "27" июня 2026 года;
3 бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "05" июня 2026 года.

7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Собрания:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с "10" июня 2026 года по "29" июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: 454091, г. Челябинск, площадь Революции, д. 7, 2 этаж (АО "Трест Уралнефтегазстрой"), а также "30" июня 2026 года (в день проведения собрания) по месту проведения заседания (454091, Челябинская обл., г.Челябинск, пл.Революции, д.7, 2 этаж, зал заседаний).

9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45451-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.04.2000г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRFL5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве Собрания акционеров: Совет директоров, дата проведения заседания Совета директоров – 02.06.2026 г., дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 02.06.2026 г. протокол № б/н.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Румянцев Андрей Михайлович
3.2. Дата подписи: 02.06.2026 г. М.П.