Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "Полевской металлофурнитурный завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полевской металлофурнитурный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Крылова, зд. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601608340
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6626000978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31128-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15514
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:
Акционерное общество "Полевской металлофурнитурный завод", Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, д. 4.
Вид заседания общего собрания - годовое.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 05.05.2026.
Дата и время проведения заседания: 29.05.2026 с 12-30 до 14-00
Место проведения заседания: Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, д. 4, заводоуправление.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
623389, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 26 мая 2026 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудитора общества.
7. О вознаграждении членам совета директоров общества.
8. О внесении изменений в Устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания:
64 284.
по первому вопросу повестки дня общего собрания – 64 284 голосов;
по второму вопросу повестки дня общего собрания – 64 284 голосов;
по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 64 284 голосов;
по четвертому вопросу – 321 420 голосов;
по пятому вопросу – 64 284 голосов;
по шестому вопросу – 64 284 голосов;
по седьмому вопросу – 64 284 голосов.
по восьмому вопросу – 64 284 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
по первому вопросу повестки дня общего собрания – 64 284 голосов;
по второму вопросу повестки дня общего собрания – 64 284 голосов;
по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 64 284 голосов;
по четвертому вопросу – 64284 (100%) кумулятивных голосов 321 420;
по пятому вопросу – 42 838 голосов;
по шестому вопросу – 64 284 голосов;
по седьмому вопросу – 64 284 голосов.
по восьмому вопросу – 64 284 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу повестки дня – 49 441 (76,9103 %) голосов, кворум имеется;
по второму вопросу повестки дня – 49 441 (76,9103 %) голосов, кворум имеется;
по третьему вопросу повестки дня – 49 441 (76,9103 %) голосов, кворум имеется;
по четвертому вопросу – 247 205 голосов, кворум имеется;
по пятому вопросу – 27 995 (65,3509 %)голосов, кворум имеется;
по шестому вопросу – 49 441(76,9103 %) голосов, кворум имеется;
по седьмому вопросу – 49 441 (76,9103 %) голосов, кворум имеется.
по восьмому вопросу – 49 441 (76,9103 %) голосов, кворум не имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум и принятые решения:

Первый вопрос:
"За" 49441 100,000%

"Против" 0 0,000 %
"Воздержался" 0 0,0000

Второй вопрос:
"За" 49441 100,0000 %
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000 %

Третий вопрос:
"За" 49348 99,8119 %
"Против" 0 0,0000 %
"Воздержался" 93 0,1881 %

Четвертый вопрос:
Выборы Совета директоров АО "ПМФЗ". Голосование кумулятивное. Избрать Совет директоров в составе:
Голосов %
"ЗА" 247205 100,0000%
1 Пешков Алексей Геннадьевич 49441
2 Пешков Антон Алексеевич 49441
3 Волкова Марина Александровна 49441
4 Какаулин Петр Васильевич 49441
5 Шлега Наталья Вячеславовна 49441

Пятый вопрос: Избрание Ревизионной комиссии общества.

№ ФИО ЗА
кандидата Кол-во голосов %
1 Медведева Татьяна Анатольевна 27 995 100.0000
2 Птухина Татьяна Леонидовна 27 995 100.0000
3 Невзорова Галина Валерьевна 27 995 100.0000

Шестой вопрос: назначение аудитора общества.

"За" 49441 100,000 %
"Против" 0 0,0000 %
"Воздержался" 0 0,0000 %

Седьмой вопрос: О вознаграждении членам Совета директоров общества.
"За" 49348 99,8119 %
"Против" 0 0,0000 %
"Воздержался" 93 0,1881 %
Установить вознаграждение членам Совета директоров в размере одного минимального размера оплаты труда за квартал.

Восьмой вопрос: О внесении изменений в Устав общества.
"За" 49441 100,0000 %
"Против" 0 0,0000 %
"Воздержался" 0 0,0000 %



Принятые решения:
1. По первому вопросу: утвердить годовой отчет общества.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3. По третьему вопросу: утвердить распределение прибыли (в том числе выплата(объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом: полученную прибыль оставить в распоряжении общества, дивиденды по итогам 2025 финансового года не выплачивать.
4. По четвертому вопросу: Избрать совет директоров общества в составе:
Пешков Алексей Геннадьевич, Пешков Антон Алексеевич, Какаулин Петр Васильевич, Шлега Наталья Вячеславовна, Волкова Марина Александровна.
5. По пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Медведева Татьяна Анатольевна, Птухина Татьяна Леонидовна, Невзорова Галина Валерьевна.
6. По шестому вопросу: Назначить аудиторской организацией общества- Общество с ограниченной ответственностью Уральская консалтинговая Компания "БухучетАудитСервис" г. Екатеринбург.
7. По седьмому вопросу: Установить вознаграждение членам Совета директоров в размере одного минимального размера оплаты труда за квартал.
8. По восьмому вопросу: Внести изменение в Устав общества.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор общества - АО "РТ – Регистратор"
Лица, проводившие подсчет голосов (уполномоченные лица регистратора):
Саленко М.А., доверенность № 011225/22 от 01.12.2025г
Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 29.05.2026
Председатель заседании: Пешков А.А.
Секретарь заседания: Медведева Т.А.
Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров: 29 мая 2026г. № 37.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные именные акции, код выпуска акций - 31128-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 62-1-1742 от 14.05.1997г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Пешков


3.2. Дата 02.06.2026г.