Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640008, г.Курган, пр.Конституции, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500531296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501023743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45099-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4501023743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): внеочередное заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения Собрания – 06 августа 2026 года;
место проведения Собрания: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр.5, этаж 4, помещ. 22;
время проведения Собрания: 12:30 (по московскому времени);
почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр.5, этаж 3, помещ. 17; 640008, Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, д.7.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12:00 (по московскому времени).

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 03 августа 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 июня 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание Председательствующего и Секретаря общего собрания акционеров.
2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества по адресу: 640008, Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, д.7, с 10:00 час. по 16:30 час., начиная с 17.07.2026 г. Направление информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров номинальным держателям через регистратора Общества АО "Реестр" в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0009257182, CFI код ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0006571866, CFI код EPXXXR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Лицо или орган управления эмитента, принявший решение: единоличный исполнительный орган ПАО "Синтез" - управляющая организация ООО "Биннофарм Групп" в лице генерального директора А.Ю. Потапова;
дата принятия и номер решения: решение № 1 от 01.06.2026 г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись:
3.1. Представитель ПАО "Синтез" по доверенности № Д-26/26 от 01.01.2026 ______________ И.А. Орлова
3.2. Дата подписи: 02.06.2026 г. М.П.