Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "Русь"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Русь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 356011, Ставропольский край, Новоалександровский район, поселок Горьковский, улица Комсомольская, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022602822307
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2615010624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30773-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2615010624/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Акционерного общества "Русь"
(АО "Русь")

На основании решения Совета директоров общества (протокол от 19.05.2026 г. № 97/СД) сообщаем о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Русь" (356011, Ставропольский край, Новоалександровский район, поселок Горьковский, улица Комсомольская, д. 31)
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1 июня 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-30773-Е, дата государственной регистрации выпуска: 26 октября 2004 г.
Дата проведения заседания –25 июня 2026 г.
Место проведения заседания – 356011, Ставропольский край, Новоалександровский район, поселок Горьковский, улица Комсомольская, 22, актовый зал
Время проведения заседания – 11-00 часов
Время начала регистрации для участия в заседании – 10-30 часов
Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании – 22 июня 2026 г.
При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Для принятия участия в заочном голосовании лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представители), могут лично предоставить заполненный бюллетень в Общество, либо направить заполненные бюллетени почтой.
Адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования (при заочном голосовании): 356011, Ставропольский край, Новоалександровский район, поселок Горьковский, улица Комсомольская, д. 31.
Бюллетени (при заочном голосовании) учитываются при определении кворума для принятия решений и подведении итогов голосования, если они будут получены Обществом не позднее – 22 июня 2026 г.
Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - АО ВТБ Регистратор (можете обратиться в Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор по адресу 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415Б, Телефон: +7(8652)22-08-77).
Повестка дня Заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения и направления накопленной нераспределенной чистой прибыли прошлых лет на погашение убытка Общества за 2025 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

С материалами повестки дня Вы можете ознакомиться, начиная с 4 июня 2026 года с 10:00 до 16:00 часов в рабочие дни по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, поселок Горьковский, улица Комсомольская, д. 31, а также по адресу: г. Новоалександровск, ул. Урицкого, 1, каб. 305 и на посту охраны в выходные и праздничные дни.
Указанная информация (материалы) предоставляется участвующим в Заседании и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания, указанному лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а его представителю – также доверенность.

Совет директоров
АО "Русь"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Русь"
__________________ Лактионова Н.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2026г. М.П.