Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 7 (Семь).
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО ПТК "Свердловскстройтранс" с данной повесткой дня имеется.

2.2.Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 "Избрание председателя Совета директоров Общества".
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. "Избрание Секретаря Совета директоров Общества".
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 "Формирование Комитета Совета директоров по аудиту ОАО ПТК "Свердловскстройтранс на 2026 год."
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. "Избрание председателя комитета Совета директоров Общества по аудиту."
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.


2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров :

Вопрос № 1. "Избрание Председателя Совета директоров Общества".
РЕШЕНИЕ: "Избрать Председателем Совета директоров Общества Боцоха Татьяну Константиновну".

Вопрос № 2. "Избрание Секретаря Совета директоров Общества".
РЕШЕНИЕ: "Избрать Секретарем Совета директоров Общества Кравченко Надежду Николаевну".

Вопрос № 3."Формирование Комитета Совета директоров по аудиту ОАО ПТК "Свердловскстройтранс" на 2026 год".
РЕШЕНИЕ: "Определить численность Комитета Совета директоров по аудиту в количестве 3-х человек в составе следующих кандидатур:
1.Денисов Александр Григорьевич
2.Кравченко Надежда Николаевна
3.Чижова Надежда Викторовна

Вопрос № 4. "Избрание председателя Комитета Совета директоров по аудиту".
РЕШЕНИЕ: "Избрать председателем Комитета Совета директоров по аудиту Денисова Александра Григорьевича".

2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2026 года.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : Протокол № 08-2026 заседания Совета директоров ОАО ПТК "Свердловскстройтранс" от 02.06.2026 года.
2.6.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32321-D дата государственной регистрации 28.09.1993 года.






3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус


3.2. Дата 02.06.2026г.