Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677000, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401045258
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435029085
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20514-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Количество членов совета директоров по уставу ПАО "ЛОРП" – 7 человек. Участвуют в заседании 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется. Совет директоров правомочен принимать решения. По 1,2 и с 4 по 9 вопросы повестки дня все проголосовали "ЗА". По 3 вопросу "ЗА" - 3 голоса, "Воздержался" - 3 голоса, "Против" - нет. В соответствии с п. 14.21 устава общества в случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом, решение считается принятым.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 33 200 тыс. руб.:
- в фонд развития производства – 16 513 тыс. руб.,
- в фонд социального развития – 3 000 тыс. руб.,
- на вознаграждение Совета директоров – 2 048 тыс. руб.,
- в резервный фонд – 1 660 тыс. руб.,
- на выплату дивидендов – 9 979 тыс. руб.
Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: форма выплаты – денежная; размер дивиденда на 1 привилегированную акцию 2,05 коп., на 1 обыкновенную акцию 1,00 коп.; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2026 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.06.2026 г., № 4.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г., Акции привилегированные: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Ларионов


3.2. Дата 02.06.2026г.