Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "Балашихинский опытный химический завод"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Балашихинский опытный химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143909 Московская область г.Балашиха ул.Звёздная д.17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000507377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001003518
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28420-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001003518
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров

"02" июня 2026 г.

Уважаемый акционер!


Акционерное общество "Балашихинский опытный химический завод" (далее по тексту также - "Общество") (ОГРН 1025000507377, ИНН 5001003518 КПП 500101001, место нахождения Общества: РФ, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д.17) в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и решением Совета директоров Общества (Протокол №1/26 от 21.05.2026 г.) уведомляет о проведение годового Общего собрания акционеров Общества (далее – "Собрание"). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: "02" июня 2026 г.
Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная бездокументарная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, а именно:
- ГРН выпуска ЦБ 1-02-28420-H, дата государственной регистрации выпуска ЦБ 08.12.2004 г.;

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
1.Об избрании Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
2.Избрание счетной комиссии;
3.О результатах работы Общества в 2025 году;
4.Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах за 2025 год;
5.О дивидендах за 2025 год;
6.Об избрании членов Совета директоров Общества;
7.Об избрании ревизионной комиссии Общества;
8.Об утверждении аудитора Общества;
9.О подтверждении полномочий Генерального директора Акционерного общества "Балашихинский опытный химический завод".

Годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня 2026 года в 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 14 часов 00 минут.
Место проведения собрания - в помещении нотариуса г. Балашиха Московской области Акимиовой Татьяны Владимировны по адресу - г. Балашиха, пр-т Ленина, 41.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- РФ, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д.17.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.17, с "02" июня 2026 года по "25" июня 2026 г. по рабочим дням с 10:00 до 18:00 часов. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Назиной Юлии Викторовне по телефону: 8 495 523 01 92.



Совет директоров АО "БОХЗ"

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Оганян Седрак Вруйрович
3.2. Дата подписи: 02.06.2026 г. М.П.