Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Открытое акционерное общество "Амур-Зея"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Амур-Зея"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675004, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800508367
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801005029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30545-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3278
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения заседания общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: дата проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Амур-Зея" – 29 июня 2026 г., место проведения – г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, кабинет 307, время проведения заседания общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, каб. 307.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: начало регистрации акционеров – 10 часов 30 минут, место проведения регистрации акционеров – г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, кабинет 307.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 г.
2.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания эмитента: 08 июня 2026 г.
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации на 2025 год.
6. Назначение аудиторской организации на 2026 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания ОАО "Амур-Зея", акционеры вправе ознакомиться с 05 июня 2026 г. с 9 до 16 часов по следующему адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2, кабинет 307.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг – обыкновенные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг I-0I-30545-F от 25.05.2007 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 28.05.2026 г. принял решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Амур-Зея"", протокол № 132 от 01.06.2026 г.
2.11. При отсутствии кворума для проведения заседания общего собрания, совет директоров принял решение созвать повторное годовое заседание общего собрания акционеров в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием 30 июня 2026 г., место проведения – г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, кабинет 307, начало собрания в 11 часов 00 минут, регистрация акционеров в 10 часов 30 минут по адресу г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, кабинет 307. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2026 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, каб. 307.
Повестка дня повторного годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации на 2025 год.
6. Назначение аудиторской организации на 2026 год.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.И. Абрамова


3.2. Дата 02.06.2026г.