Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453509, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3 Дата проведения заседания: 29 мая 2026 года. Место проведения заседания: Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1. Заводоуправление, конференц-зал Время проведения заседания: 14:00 часов местного времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу №1 – 7 077 153 (91,1544%),
Кворум по вопросу №2 – 66 081 447(91,4466%),
Кворум по вопросу №3 – 7 342 383 (91,4466%),
Кворум по вопросу №4 – 7 342 383 (91,4466%)
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
по вопросу №1: "за"- 7 077 153, "против"- 0, "воздержался"- 0

по вопросу №2 "За", распределение голосов по кандидатам:
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383,
ФИО - 7 342 383
"Против" - 0, "Воздержался" - 0
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

по вопросу №3:
ФИО: "За" - 7 342 383, "против" - 0, "воздержался"- 0
ФИО: "За" - 7 342 383, "против" - 0, "воздержался"- 0
ФИО: "За" -7 342 383, "против" - 0, "воздержался"- 0

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

по вопросу №4: За"- 7 342 383, "против"- 0, "воздержался"- 0

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
по вопросу №1:
В связи с получением Обществом по итогам 2025 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

по вопросу №2:
2. Избрать членами Совета директоров Акционерного общества "Белорецкий металлургический комбинат" следующих лиц:
1. ФИО,
2. ФИО,
3. ФИО,
4. ФИО,
5. ФИО,
6. ФИО,
7. ФИО,
8. ФИО,
9. ФИО.
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

по вопросу №3:
3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. ФИО,
2. ФИО,
3. ФИО.
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

по вопросу №4:
4. Назначить аудитором Общества на 2026 год аудиторскую организацию - Акционерное общество "Энерджи Консалтинг" (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.06.2026, протокол № 41.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30269-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.05.1994, дата присвоения номера выпуску: 28.09.2006, ISIN код: RU0005419117.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30269-D, дата государственной регистрации выпуска:18.05.1994, дата присвоения номера выпуску: 28.09.2006, ISIN код: RU0005419125


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности директора департамента по правовым вопросам (Доверенность от 16.03.2026 № 17)
Анна Николаевна Портнова


3.2. Дата 02.06.2026г.