Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Латышева, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000828102
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3016009396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33042-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10636
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
Избрано в состав Совета директоров 5 (Пять) членов, в заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) членов. Кворум имеется. Заседание полномочно принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
2.2.1. О включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров эмитента для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Астраханское стекловолокно".
Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:
1.1. Включить в список кандидатур по выборам в Совет директоров для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Астраханское стекловолокно" 5 (Пять) кандидатур.
Список кандидатур не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов - Список членов Совета директоров не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
"против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2.2. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты.
Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:
3. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов- Список членов Совета директоров не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
"против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2.3. О представлении для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров вопроса о назначении единоличного исполнительного органа – управляющей организации. Об утверждении условий договора с управляющей организацией.
Формулировка решения по вопросу, выносимому на голосование:
4.1. Представить для принятия решения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Астраханское стекловолокно" вопрос о назначении акционерного общества "Холдинговая компания Элинар" единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества и включить в бюллетень для голосования следующее решение:
- Назначить Акционерное общество "Холдинговая компания Элинар" (сокращенно - АО "ХК Элинар", ОГРН 1025003748703, ИНН 5030035271, место нахождения: Московская обл., г.Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, стр.1, каб. 302А) единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества с 01 октября 2026 года сроком на 3 года.
4.2. В соответствии с подп. 10 п. 12.2. Устава ПАО "Астраханское стекловолокно" утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (договор прилагается).
4.3. Поручить Председателю Совета директоров - ФИО не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". заключить от имени ПАО "Астраханское стекловолокно" договор с АО "ХК Элинар" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Результаты голосования:
"за" - 5 голосов- Список членов Совета директоров не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
"против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания: 28 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2026 года протокол № 4.

Вид ценных бумаг эмитента – акции

Категория – обыкновенные именные

Номер государственной регистрации – 1-01-33042-E

Дата государственной регистрации – 25.01.1993г.

Международный код ISIN – RU000AOJXFDO


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Мурзова


3.2. Дата 02.06.2026г.