Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.06.2026
Открытое акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Прокопьевский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 653013, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 40 Лет Октября, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201883276
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4223006074
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11592-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22881
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных, кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "Избрание генерального директора ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат"".
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу повестки дня: "Избрать с 03 июня 2026г. генеральным директором ОАО "Прокопьевский хлебокомбинат" Харитонова Максима Борисовича, с его согласия, сроком, определенным Уставом Общества".
2.3. Единоличный исполнительный орган:
- фамилия, имя, отчество: Харитонов Максим Борисович (ИНН 424001512436)
- доля участия Харитонова Максима Борисовича в уставном капитале эмитента: 0%.
- доля принадлежащих Харитонову Максиму Борисовичу обыкновенных акций эмитента: 0%.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 02.06.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол №2/26 от 02.06.2026г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-11592-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.04.1993г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Б. Харитонов


3.2. Дата 02.06.2026г.