Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800001508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831002591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01745-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.05.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении итогов деятельности ПАО "БыстроБанк" в апреле 2026 года и отдельных показателей финансовой устойчивости по состоянию на 01.05.2026, предусмотренных Указанием Банка России от 11.06.2014 № 3277-У.
2. О рассмотрении уровня принятого ПАО "БыстроБанк" кредитного риска по состоянию на 01.05.2026.
3. О рассмотрении информации Банка России о классификации ПАО "БыстроБанк" по состоянию на 01.04.2026.
4. Об одобрении сделок ПАО "БыстроБанк".
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО "БыстроБанк".
6. О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО "БыстроБанк" и его членов.
7. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "БыстроБанк" за 2025 год.
8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО "БыстроБанк" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении списка кандидатур в члены Совета директоров ПАО "БыстроБанк".
10. О рекомендациях единственному акционеру ПАО "БыстроБанк" по распределению прибыли ПАО "БыстроБанк", в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, по итогам 2025 года.
11. О рекомендациях единственному акционеру ПАО "БыстроБанк" по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО "БыстроБанк".
12. О рекомендациях единственному акционеру ПАО "БыстроБанк" по назначению аудиторской организации ПАО "БыстроБанк" на 2026 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10501745В, дата государственной регистрации выпуска: 02.06.1992, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYXN6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер выпуска 20101745В, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYXP1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 354 от 26.12.2022)
Игорь Аркадьевич Мохначев


3.2. Дата 01.06.2026г.