Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Непубличное акционерное общество "Научприбор"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое собрание акционеров
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, совмещенное с заочным голосованием путем направления заполненных бюллетеней.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 30 июня 2026 года
Место проведения: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 1 этаж (антресоль), кабинет №10.
Время проведения: 11 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров НПАО "Научприбор", – 10.00 часов по местному времени, место регистрации – г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 1 этаж (антресоль), кабинет №10.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров НПАО "Научприбор" проводимом по итогам деятельности за 2025 г. – 09 июня 2026 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО "Научприбор".
2) Утверждение годового отчета НПАО "Научприбор" за 2025 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО "Научприбор" за 2025 год.
4) О распределении прибыли НПАО "Научприбор" по результатам 2025 финансового года.
5) Избрание членов Совета директоров НПАО "Научприбор".
6) Избрание членов Ревизионной комиссии НПАО "Научприбор".
7) Утверждение аудитора НПАО "Научприбор" на 2027 год.
8) О принятии Устава НПАО "Научприбор" в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО "Научприбор", при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а именно:
•Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО "Научприбор";
•Годовой отчет НПАО "Научприбор" за 2025 год;
•Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год, в том числе заключение аудитора;
•Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов за 2025 год;
•Заключения ревизионной комиссии НПАО "Научприбор" о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчёте Общества за 2025 год;
•Сведения о кандидатах в органы управления и контроля НПАО "Научприбор";
•Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган НПАО "Научприбор";
•Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров НПАО "Научприбор";
•Проект устава НПАО "Научприбор".
Определить, что указанная выше информация (материалы), будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров НПАО "Научприбор", в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 1 этаж (антресоль), кабинет №10, контактное лицо Витренко Антонина Михайловна, 89102031633, с 09 июня 2025 г., а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО "Научприбор". Текст годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, проект устава НПАО "Научприбор" доступны по ссылке на сайте Общества https://nauchpribor.ru/news.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
При намерении ознакомиться с информацией необходимо предварительно согласовать время и дату ознакомления с Витренко А.М.
НПАО "Научприбор", по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в НПАО "Научприбор" соответствующего требования. Плата, взимаемая НПАО "Научприбор" за предоставление копий данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.

Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров НПАО "Научприбор", протокол №б/н от 29.05.2026 года.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В. Голенков
3.2. Дата: 01.06.2026