Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания- Заседание общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29.05.2026г., по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118, 3 этаж каб.. №300, 10-00часов
2.4. Кворум общего собрания – кворум достигнут по девяти вопросам повестки дня. Всего в годовом заседании общего собрания АО принимает участие 7 акционеров, которые в совокупности владеют 35102 голосующими акциями, что составляет 85,0958% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
Размер уставного капитала 5,856 тыс. руб.

Общее количество акций:58560 шт.
Количество обыкновенных акций 43920 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации: 18.03.2009г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е
Код ISN не присвоен.
Количество привилегированных акций 14640 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.
Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е
Код ISN не присвоен.

Повестка дня общего собрания:

1 Утверждение годового отчета Общества по результатам 2025г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёт о финансовых результатах за 2025 год.
2 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
3 О дивидендах за 2025 год.
4 Выборы генерального директора.
5 Выборы членов Совета директоров Общества.
6 Выборы ревизионной комиссии.
7 Утверждение аудитора Общества.
8 Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам СД.
9 Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам РК.
1 Утверждение годового отчета Общества по результатам 2025г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёт о финансовых результатах за 2025 год.
Итоги голосования:

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества по результатам 2025г. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёт о финансовых результатах за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 43 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 41 250 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 35 102 (85.0958 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 35 102 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 2.
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 43 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 41 250 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 35 102 (85.0958 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 35 102 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Вопрос № 3.
О дивидендах за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 43 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 41 250 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 35 102 (85.0958 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 35 102 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Вопрос № 4.
Выборы генерального директора.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 43 920

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 41 250 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 35 102 (85.0958 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО ЗА Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % К ол-во голосов %
1 Куликов Алексей Алексеевич 35 088 99.9601 0 0.0000 0 0.0000 14 0.0399
2. Житников Сергей Владимирович 14 0.0399 26 276 74.8561 0 0.0000 8 812 25.1040
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 5.
Выборы членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 43 920
кумулятивных голосов
307 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 41 250 (100%)
кумулятивных голосов
288 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 35 102 (85.0958 %)
кумулятивных голосов
245 714
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса 245 714 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Житников Сергей Владимирович 35 184
2 Тимофеева Мария Николаевна 35 100
3 Куликов Алексей Алексеевич 35 086
4 Козарезова Зинаида Ефимовна 35 086
5 Куликов Дмитрий Алексеевич 35 086
6 Шихалёва Ольга Сергеевна 35 086
7 Шихалёв Вадим Викторович 35 086
Вопрос № 6.
Выборы ревизионной комиссии.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 43 920

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 28 126 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 21 978 (78.1412 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО ЗА Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
Коломейцев Юрий Юрьевич 8 0.0364 21 970 99.9636 0 0.0000 0 0.0000
Сушко Владимир Васильевич 8 0.0364 21 970 99.9636 0 0.0000 0 0.0000
Шихалёва Наталья Васильевна 8 0.0364 21 970 99.9636 0 0.0000 0 0.0000
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 7.
Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 43 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 41 250 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 35 102 (85.0958 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 35 102 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Вопрос № 8.
Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам СД.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 43 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 41 250 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 35 102 (85.0958 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 35 102 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Вопрос № 9.
Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам РК.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 43 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 41 250 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 35 102 (85.0958 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 35 102 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.


2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить годовой отчёт Общества по результатам 2025 года. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2025 год.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года..

3.Утвердить решение Совета директоров о не выплате дивидендов за 2025 год.

4.Избрать генеральным директором ПАО "Ростовэнергоремонт":
Куликов Алексей Алексеевич

5.Избрать в Совет директоров следующие кандидатуры:

Житников Сергей Владимирович, Тимофеева Мария Николаевна, Куликов Алексей Алексеевич, Козарезова Зинаида Ефимовна, Куликов Дмитрий Алексеевич, Шихалёва Ольга Сергеевна, Шихалёв Вадим Викторович


6. Решение не принято
Вопрос №6 "Выборы ревизионной комиссии" вынесен на голосование, но был не принят (отклонен) согласно ст.85 ФЗ " Об акционерных обществах" №209-ФЗ в соответствии с новой редакцией Устава общества, утвержденной 03.04.2026 года решением общего собрания акционеров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт", протокол №34 от 08.04.2026г.
7.Утвердить аудитором Общества ООО "Юг Гарантия Аудит" (ИНН 6164256348)

8.Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений членам Совета директоров.

9. Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений членам Ревизионной комиссии.



Принятые данным собранием решения и состав участников общества, присутствующих при их принятии, подтверждены регистратором Общества – АО "РТ-Регистратор", в порядке, предусмотренном п.3 ст.67.1 ГК РФ.

2.7.Дата составления протокола по итогам проведения заседания годового общего собрания акционеров "01" июня 2026г.



3. Подпись
3.1. генерального директора
А.А. Куликов


3.2. Дата 01.06.2026г.