Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "Мурманская геологоразведочная экспедиция"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманская геологоразведочная экспедиция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184209 г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100507508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5101100360
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00517-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5101100360/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-00517-D, дата регистрации 27.10.1998 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 4 мая 2026 г.
Функции счетной комиссии выполняет Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

2.1. Вид общего собрания участников(акционеров) эмитета :
Годовое (очередное);

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров АО "Мурманская ГРЭ":
5 июня 2025 года, по адресу г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26, в 10.30,
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АО "НРК-Р.О.С.Т.", 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф.202.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.00 часов по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 40 мин.
Время открытия заседания: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 40 мин.
Время закрытия заседания: 10 час. 50 мин.

2.4. Кворум общего собрания:
Имеется (40 323 голосующие акции общества, то есть 58.065492 %)

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

В сообщении используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4) Об избрании Генерального директора общества.
5) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
6) Избрание Совета директоров Общества.
7) Избрание ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 444
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 40 323
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.065492%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 40 323 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 40 323 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 444
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 40 323
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.065492%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 40 323 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 40 323 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 444
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 40 323
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.065492%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 40 323 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 40 323 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль распределению не подлежит, в связи с ее отсутствием.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании Генерального директора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 444
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 40 323
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.065492%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 40 323 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 40 323 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором АО "Мурманская геологоразведочная экспедиция" Переину Александру Владимировну сроком на 2 (два) года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 444
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 40 323
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.065492%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 40 323 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 40 323 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторскую организацию Общества на 2026 год - ООО "АФК "АКАР" (ОГРН 1167847324204; ИНН/КПП 7805680150).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 347 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 347 220
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 201 615
КВОРУМ по данному вопросу имелся 58.065492%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Головкина Елена Александровна 40 323
2 Копанева Светлана Васильевна 40 323
3 Переина Александра Владимировна 40 323
4 Петруничев Сергей Леонидович 40 323
5 Щербо Олег Александрович 40 323
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 201 615

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Головкина Елена Александровна
2. Копанева Светлана Васильевна
3. Переина Александра Владимировна
4. Петруничев Сергей Леонидович
5. Щербо Олег Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 69 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 336
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 40 323
КВОРУМ по данному вопросу имелся 58.155936%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Котов Роман Леонидович 40279 99.890 0 44 0 0
2 Переина Галина Викторовна 40279 99.890 0 44 0 0
3 Торопова Юлия Юрьевна 40279 99.890 0 44 0 0
* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Котов Роман Леонидович
Переина Галина Викторовна
Торопова Юлия Юрьевна

2.7. Дата составления протокола: 01.06.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Мурманская ГРЭ"
__________________ Переина А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2026г. М.П.