Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "Мурманская геологоразведочная экспедиция"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманская геологоразведочная экспедиция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184209 г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100507508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5101100360
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00517-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5101100360/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров
приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров
Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
Избрание председателя совета директоров АО "Мурманская ГРЭ".
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать председателем совета директоров АО "Мурманская ГРЭ" Петруничева Сергея Леонидовича.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Избрать председателем совета директоров АО "Мурманская ГРЭ" Петруничева Сергея Леонидовича
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 1 июня 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 1 июня 2026, протокол N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Мурманская ГРЭ"
__________________ Переина А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2026г. М.П.