Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕРМОЛИНСКОЕ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕРМОЛИНСКОЕ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173517, Новгородская обл, м.р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, д Ермолино, д. 29, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301389376
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5310009588
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20746
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерного общества "Ермолинское" уведомляет, что 24 июня 2026 года состоится годовое общее заседание акционеров.
Форма проведения годового общего заседания: очное голосование.
Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: 173517, Новгородская область, м.р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, д. Ермолино, д.29, офис 1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21 июня 2026г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2026 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Досрочно расторгнуть договор аренды животноводческого комплекса от 15.12.2004 года, заключенный с ООО "НовСвин";
7. Оформить прекращение обязательств (кредиторской задолженности) между ООО "НовСвин" и АО "Ермолинское" путём предоставления отступного в виде передачи имущественного комплекса или иного имущества.
8. Об одобрении Решения Совета директоров №4 от 20.12.2025;
9. О согласии на совершение и одобрении крупной сделки по реализации имущества Общества;
10. Избрание совета директоров общества.

В связи с тем, что повестка дня общего собрания акционеров Общества содержит вопросы о принятии решений о предоставлении согласия на совершение крупных сделок и о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Данное право возникает у акционеров Общества в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" в случае, если они голосуют против принятия решения об одобрении сделки или о последующем одобрении крупной сделки, либо не примут участия в голосовании по этому вопросу.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору – Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (адрес Новгородского филиала: 173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11, каб. 403; адрес головного офиса: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; адреса всех филиалов указаны на сайте Регистратора http://rrost.ru/ru/filials/).

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом директоров АО "Ермолинское" на основании отчета об оценке в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Согласно отчету об оценки рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО "Ермолинское" №001-26 от 26.02.2026 года, за одну привилегированную акцию АО "Ермолинское составляет 11,76 рублей".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03 июня 2026 года с 10.00 до 17.00 часов по адресу: Новгородская область, р-н Новгородский, с.п. Ермолинское, зона № 2 производственного назначения Ермолино, здание 1, офис 2, предварительно позвонив по телефону 8-911-649-62-69.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Лицу, действующему от имени акционера необходимо приложить к бюллетеню для голосования оригинал доверенности или ее копию, удостоверенную нотариально.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-01-02046-D, выпуск 05.04.2001
Совет директоров АО "Ермолинское"

3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
П.П. Павлюк


3.2. Дата 01.06.2026г.