Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 26.05.2026 17:32:07) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FpG4MBpFEkyXqi-AQNDCVzg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений:
Корректировка информации связана с технической ошибкой

Краткое описание внесенных изменений:

1) в п.2.1 скорректировано количество опросных листов полученных от
членов Совета директоров общества

2) в п.2.1. скорректированы результаты голосования

3) в п.2.2. скорректирован текст решения совета директоров по вопросу
повестки дня № 10.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное
общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при
наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при
наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для
раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором
составлено сообщение: 26.05.2026

2.Содержание сообщения

2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии
решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.
Получены опросные листы от 6 (шесть) членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия любого решения, отнесенного к компетенции Совета
директоров действующим законодательством и уставом Общества, – имеется.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

Итоги голосования: За – 6 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 0
голосов. Решение принято

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 2025 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Ввиду фиксации убытка по результатам 2025 финансово-хозяйственного года,
рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не начислять и не
выплачивать (не объявлять).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "МЗ "Маяк" "30"
июня 2026 года.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания для принятия решений
общим собранием акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025
год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров АО
"МЗ "Маяк" – заседание, совмещенное с заочным голосованием, без
возможности дистанционного участия (акционеры, имеющие право на участие
в годовом заседании общего собрания акционеров, заполняют в
установленном порядке бюллетени и направляют их по почте. Возможность
заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме
с использованием других электронных либо иных технических средств – не
предусматривается).
2. Определить дату и время проведения годового заседания общего
собрания акционеров: 30 июня 2026 года, 12 часов 00 минут. Время начала
регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания
акционеров: 30 июня 2026 года, 11 часов 30 минут.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: "27"
июня 2026 года.
4. Определить место проведения годового заседания общего собрания
акционеров: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова д. 31, АО "МЗ "Маяк".
5. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, АО "МЗ "Маяк".
6. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса
при принятии решений общим собранием акционеров – 05 июня 2026 года.
7. Назначить Председательствующим на годовом заседании общего
собрания акционеров: Раскрытие указанной информации ограничено в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4
июля 2023 г. N 1102
8. Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров
Общества секретаря Совета директоров Руденю Анастасию Олеговну.
9. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам
Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания
акционеров Общества и порядок ее предоставления:
9.1. годовой отчет Общества за 2025 год;
9.2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
9.3. заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
9.4. сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
9.5. сведения об аудиторской организации (полное наименование, сведения о месте нахождения, контактные данные, документы, подтверждающие право осуществлять аудиторскую деятельность);
9.6. проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества;
9.7. сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
9.8. сведения об общем количестве акционеров Общества, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
9.9. проекты решений общего собрания акционеров;
9.10. информация об акционерных соглашениях;
9.11. сведения о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью.
10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
заседания для принятия решений на годовом заседании общего собрания
акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего
собрания акционеров Общества, могут ознакомиться, начиная с 08 июня 2026
года до 29 июня 2026 года, включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов
00 минут по адресу: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 (по рабочим дням),
тел: 8-495-899-08-11 (добавочный 13-36). Информация (материалы) также
размещаются на сайте Общества www.mzmayak.ru и на странице Общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619. По требованию
лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием
акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
11. Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом
заседании общего собрания акционеров Общества регистратору Общества – АО
"РДЦ ПАРИТЕТ".
12. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить
следующий перечень кандидатов в члены Совета директоров Общества на 2026
финансово-хозяйственный год для голосования на годовом заседании общего
собрания акционеров: Раскрытие указанной информации ограничено в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4
июля 2023 г. N 1102
13. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить
следующий перечень кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества на
2026 финансово-хозяйственный год для голосования на годовом заседании
общего собрания акционеров:Раскрытие указанной информации ограничено в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4
июля 2023 г. N 1102

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению к
настоящему решению Совета директоров.


2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
26.05.2026, Протокол № 05

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам
эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в
отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны
идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Митрошин


3.2. Дата 26.05.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Митрошин


3.2. Дата 01.06.2026г.