Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "Пенсионный холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пенсионный холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117556, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 95 к. 1 ком. №3Г помещения №II
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746438024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705038923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83381-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38855
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняло участие 4 из 4 избранных членов Совета директоров. Кворум 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О формировании Правления Общества.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2. Об избрании членов Правления Общества.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Сформировать Правление Общества в количестве 3 (Трех) членов на 3 (три) года.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Избрать Правление Общества в следующем составе: Минаев Иван Александрович (Председатель Правления), Кострикина Ирина Николаевна, Наганов Алексей Петрович.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.06.2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.06.2026. Протокол № 3
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг. Акции обыкновенные ISIN RU000A0JVV64, CFA ESVXFR, регистрационный номер 1-01-83381-H от 23.07.2015.


3. Подпись
3.1. Директор
И.А. Минаев


3.2. Дата 01.06.2026г.