Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  01.06.2026
Открытое акционерное общество "Стройкерамика"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройкерамика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424032, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200784648
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215017479
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16698; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16698
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид (тип) ценных бумаг: акции.
Категория ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-02-12308-Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.12.2009 г.
Форма проведения общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, которое совмещается с заочным голосованием.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: 24 июня 2026 года.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, д.77, кабинет 14, помещение регистратора Общества - Филиала "Реестр-Марий Эл" АО "Реестр".

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 24 июня 2026 года с 10 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 22 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 424032, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 27.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров за исполнение обязанностей в 2025 году.


Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания в рабочие дни с 09-00 часов до 12-00 часов и с 14-00 часов до 16-00 часов) по следующему адресу: 424032, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 27 начиная с "03" июня 2026 года (телефон для справок: 8(8362) 64-23-18.


Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу "Реестр" (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО "Реестр" (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК "Реестр-Онлайн".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Андреев


3.2. Дата 01.06.2026г.