Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "Московская областная энергосетевая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московская областная энергосетевая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143421, Московская обл, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 5/3, помещ. 2, ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055006353478
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032137342
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11394-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15188; https://www.mosoblenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания для принятия решений советом директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров АО "Мособлэнерго". Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО "Мособлэнерго" за 2025 год.
Решение по вопросу повестки дня: Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана АО "Мособлэнерго" за 2025 год (приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров (единственному акционеру) АО "Мособлэнерго" по вопросу распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.
Решение по вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров АО "Мособлэнерго" утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "Мособлэнерго", полученной по итогам 2025 года, в размере 2 259 581,8 тыс. руб., в том числе на:
- реализацию Инвестиционной программы (в части технологического присоединения) - 1 841 629,3 тыс. руб.;
- пополнение резервного фонда - 112 979,1 тыс. руб.;
- выплату дивидендов - 160 512,3 тыс. руб.;
- отчисления в специализированный фонд - 144 461,1 тыс. руб.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров (единственному акционеру) АО "Мособлэнерго" в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу повестки дня:
Рекомендовать акционеру установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, десятый день с момента принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Бизнес-плана АО "Мособлэнерго" на 2026-2028 годы.
Решение по вопросу повестки дня: Утвердить Бизнес-план АО "Мособлэнерго" на 2026-2028 годы (приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания для принятия решения советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания" от 01.06.2026 № 06/2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-11394-А от 28.07.2006.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративной политике и правовому обеспечению (Доверенность Общества от 08.08.2025 № 509-2025)
И.С. Нефедова


3.2. Дата 01.06.2026г.