Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "Калиновский химический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Четыре члена Совета директоров Общества из семи приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"за" - 4 (Четыре) голоса,
"против" - 0 (ноль) голосов,
"воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
Решение по второму вопросу:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
Решение по третьему вопросу:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия (годовое заседание общего собрания акционеров) - 30.06.2026.
Решение по четвертому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам за 2025 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам за 2025 год.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Решение по пятому вопросу:
1. Определить:
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрании акционеров Общества: 07 июня 2026 года.
– дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2026 года 12.00 часов (местн.времени).
– время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2026 года 11.30 часов (местн .времени);
– дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2026 года;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624186, Свердловская область, Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, 8, без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме.
– способ подписания бюллетеней для голосования: собственноручной подписью.
– местом (адресом) проведения годового заседания  общего собрания акционеров Общества: 624186, Свердловская область, Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8.
2. Определить форму и текст Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества. В указанные сроки сообщение должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества https://kcplant.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и формулировки решений (проекты решений) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, созванного на 30 июня 2026 года в соответствии с приложением №4 к настоящему протоколу.
4. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, созванному на 30 июня 2026 года (далее – ГЗОСА).
1) копии протоколов заседаний совета директоров Общества, на которых приняты решения: об утверждении перечня кандидатов в органы управления Общества, о созыве ГЗОСА, об утверждении повестки дня и подготовке к проведению ГЗОСА, о предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях совета директоров по распределению прибыли Общества, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по кандидатуре аудиторской организации Общества и по размеру оплаты услуг аудиторской организации за проведение обязательного аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, о предложениях общему собранию акционеров принять решение по вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе согласия избираться в органы управления;
3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
4) годовой отчет Общества за 2025 год;
5) аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год;
6) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки за 2025 год;
7) проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
8) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
9) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
10) проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению ГЗОСА.
5. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей(-ими) представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений ГЗОСА Общества, при подготовке к его проведению можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения ГЗОСА и во время его проведения по адресу: 624186, Свердловская область, Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8, зд. Заводоуправления, с 10.00 до 16.00 часов (местное время), справки по тел.: 8(34370) 707-28, контактное лицо Юшкова Любовь Михайловна, e-mail: yushkovalm@kcplant.ru .
6. Решения и состав лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, удостоверяются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества, – Акционерное общество "РТ-Регистратор".
7. Избрать председательствующим на ГЗОСА Общества члена Совета директоров Общества Евсеева Алексея Геннадьевича.
8. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, в размере не более 532 000 (Пятьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в соответствии с приложением №5 к настоящему протоколу.
Решение по шестому вопросу:
В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО "КХЗ" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
1) Воронин Алексей Анатольевич;
2) Ионова Екатерина Иосифовна;
3) Ионова Татьяна Григорьевна;
4) Евсеев Алексей Геннадьевич;
5) Миронов Дмитрий Иванович;
6) Михайлов Юрий Михайлович;
7) Постников Павел Андреевич.
Решение по седьмому вопросу:
В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО "КХЗ" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
1) Рыжова Лариса Васильевна;
2) Селезнева Ирина Витальевна;
3) Чахлов Дмитрий Алексеевич.
Решение по восьмому вопросу:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности 2025 года в размере 6 715 155,79 (Шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят пять) рублей 79 копеек, распределить следующим образом:
- 2 696 726,56 (Два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 56 копеек направить на выплату дивидендов, в том числе:
   - 674 182,08 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 08 копеек - на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А,
  - 2 022 544,48 (Два миллиона двадцать две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 48 копеек - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 4 018 429,23 (Четыре миллиона восемнадцать тысяч четыреста двадцать девять) рублей 23 копейки оставить в составе нераспределенной.
Решение по девятому вопросу:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить следующие размеры и порядок выплаты дивидендов по результатам 2025 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2025 года по одной обыкновенной и привилегированной акции типа А в размере, соответствующем сумме чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов в размере - 2 696 726 (Два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 56 копеек, разделенной на количество обыкновенных и привилегированных акций Общества типа А, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 13.07.2026.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.
Решение по десятому вопросу:
В связи с необходимостью проведения конкурсного отбора по выбору аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026г. (далее - конкурсный отбор), предложение годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества до проведения конкурсного отбора не формировать, размер оплаты услуг аудиторской организации не определять.
Решение по одиннадцатому вопросу:
Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение по вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества":
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.05.2026 № 17.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
б) акции привилегированные типа А именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32874-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев


3.2. Дата 01.06.2026г.