Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "Порховский релейный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порховский релейный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026001745593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6017000232
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02333-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6017000232
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 28 мая 2026 года, место проведения: г. Порхов, улица Проспект Ленина, дом 20, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания - кворум по 1 вопросу повестки дня имеется. Число лиц, принявших участие в собрании (акционеры и их законные представители) 7 (семь) человек, с общим числом голосующих акций 10 116 (десять тысяч сто шестнадцать), что составляет 58.2484% от имеющих право голоса. Кворум по 3 вопросу повестки дня отсутствует.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 Внесение изменений в устав общества.
Итоги голосования по вопросу № 1:
"ЗА" - 10 116(100 %)
"ПРОТИВ" - 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (0 %)


2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1:
Внести изменения в устав общества:
- пункт 9.17 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"9.17. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если иные сроки не указаны в Федеральном законе "Об акционерных обществах".
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона" Об акционерных обществах", сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, одним из способов:
1) размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://oaoprz.eurodir.ru.
2) публикуется в газете "Порховский вестник" и размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://oaoprz.eurodir.ru;
3) направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.
Способ сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования определяется Советом директоров Общества".
- пункт 9.27 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"9.27. Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме заседания, голосование по вопросам повестки дня собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием осуществляется бюллетенями для голосования.
Форму и текст бюллетеня для голосования утверждает Совет директоров Общества.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании".
- пункт 9.28 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"9.28. Бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://oaoprz.eurodir.ru одновременно с размещением сообщения о проведении общего собрания акционеров общества либо направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования".
- пункт 10.4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"10.4. Количественный состав Совета директоров составляет три члена, если решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав Совета директоров общества".



2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол б/н от 29.05.2026 г.
2.8 Акция обыкновенная именная бездокументарная 1-02-02333-D дата регистрации 06.01.1997г


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор Васильев С.А.
3.2. Дата: 01.06.2026