Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "Башмашоптторг"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башмашоптторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 149
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203234578
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278030311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30433-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0278030311
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1.Вид заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров: Годовое.

2.2.Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание,совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения заседания: 24 июня 2026 года.

2.4.Место проведения заседания: 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 2-я Дорожная, дом 1.

2.5.Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 450006, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛ.ЦЮРУПЫ, ДОМ 149.
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные(удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

2.6.Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 24 июня 2026 года с 10 часов 30 минут по адресу места проведения собрания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании на заседании): 21 июня 2026 года.

2.7. Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 30 мая 2026 года.

2.9. Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

2.Распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам за 2025 год.

3.Избрание Совета директоров общества.

2.10. Дата принятия советом директоров Общества решения о проведении годового общего собрания акционеров 18 мая 2026 года (протокол № 4/2026 от 18.05.2026).

2.11.Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению и адрес, по которому можно ознакомиться:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ЦЮРУПЫ, Д. 149 с 04 июня 2026 года в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров,в рабочие дни с12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня- обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30433D. Дата государственной регистрации выпуска 10.08.2004.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу "Реестр" (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО "Реестр" (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК "Реестр-Онлайн".

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "БАШМАШОПТТОРГ"

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Бочкарев Владислав Федорович
3.2. Дата: 01.06.2026