Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "Капитал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:
В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 итоги голосования:
"За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 итоги голосования:
"За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно.

2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня принято решение: Дать согласие на совершение существенной сделки, не являющейся крупной: пролонгация договора аренды недвижимого имущества. Арендодатель ПАО "Капитал", арендатор – ИП Федорова У.А. на условиях, указанных в прилагаемом к настоящему решению проекту Дополнительного соглашения.

По вопросу 2 повестки дня принято решение: Предварительно одобрить совершение существенной сделки, не являющейся крупной: изменение условий договора аренды недвижимого имущества. Арендодатель ПАО "Капитал", арендатор – ООО "МЗ Новгородский". Решением Совета директоров ПАО "Капитал" предусмотрено, что сведения об изменении условий договора аренды недвижимого имущества будут раскрыты с момента совершения сделки.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 июня 2026 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 1 июня 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Шитикова


3.2. Дата 01.06.2026г.