Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "Тюмендорстрой"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюмендорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625038, г. Тюмень, ул. Мегионская, 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200798129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204001414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7204001414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Идентификационные признаки ценных бумаг:
1) Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2) Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-00424-F (присвоен 22.05.2009г.)
3) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.12.1994г.
4) Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008015359
5) Присвоенный ценным бумагам код CFI: ESVXFR

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования: На заседании совета директоров присутствовало и принимало участие в голосовании по вопросу утверждения решения о созыве годового общего собрания акционеров эмитента 6 (шесть) членов совета директоров из 7 (Семи):
Голосовали
ЗА:
Благинин Андрей Сергеевич
Харитонов Иван Анатольевич
Колесник Вадим Викторович
Бахарев Василий Викторович
Ключникова Елена Петровна
Шалабин Евгений Михайлович
Моисеева Александра Михайловна
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Тюмендорстрой" путем проведения заседания на 30 июня 2026 года в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: 625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кулибина, 66. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 14 ч. 45 мин.
2) Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Тюмендорстрой" за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Тюмендорстрой" по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО "Тюмендорстрой".
4. О назначении аудиторской организации АО "Тюмендорстрой" на 2026 год.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Тюмендорстрой".
6. О принятии решения об обращении в Уральское Главное управление Банка России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.

3) Назначить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрании акционеров АО "Тюмендорстрой" 09.06.2026г.
4) Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении годового общего собрания вместе с бюллетенями для голосования должно быть отправлено заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, а также опубликовано в газете "Тюменская область сегодня".
5) Предварительно утвердить годовой отчет АО "Тюмендорстрой" за 2025 год.
6) В связи с отсутствием прибыли рекомендовать общему собранию акционеров АО "Тюмендорстрой" дивиденды по акциям АО "Тюмендорстрой" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год не выплачивать.
7) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "Тюмендорстрой" следующих кандидатов: Благинин Андрей Сергеевич, Харитонов Иван Анатольевич, Колесник Вадим Викторович, Лыкова Лариса Николаевна, Ключникова Елена Петровна, Моисеева Александра Михайловна, Шалабин Евгений Михайлович.
8) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "Тюмендорстрой" следующих кандидатов: Шабалина Елена Алексеевна, Родыгина Марина Владимировна, Воробьева Елена Николаевна.
9) Рекомендовать общему собранию акционеров назначить аудиторскую организацию общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский Аудиторский Центр" (ИНН 7203504454, ОГРН 1207200010016), предложенное акционером АО "ТОДЭП" в от 20.01.2026 г.
10) Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров
.
11) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров АО "Тюмендорстрой" № 43 от 01.06.2026г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чистяков Андрей Николаевич
3.2. Дата подписи: 01.06.2026 г. М.П.