Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО "МСП Банк"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 мая 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк":
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО "МСП Банк") имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО "МСП Банк", и результаты голосования:
По вопросу "Об утверждении отчета о реализации в 2025 году Стратегии развития АО "МСП Банк" на 2024-2028 годы"
Утвердить отчет о реализации в 2025 году Стратегии развития АО "МСП Банк" на 2024-2028 годы, утвержденной Наблюдательным советом АО "МСП Банк" (протокол от 27.06.2024 № 261).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана и Сметы расходов АО "МСП Банк" на 2025 год"
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана и Сметы расходов АО "МСП Банк" на 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "Об утверждении отчета о результатах выполнения КПЭ АО "МСП Банк" за 2025 год"
Утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ АО "МСП Банк" за 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "Об утверждении отчета о результатах выполнения функциональных КПЭ руководства АО "МСП Банк" за 2025 год"
Утвердить отчет о результатах выполнения функциональных КПЭ руководства АО "МСП Банк" за 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "О предварительном утверждении Годового отчета Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" за 2025 год"
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" за 2025 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "МСП Банк" (единственному акционеру АО "МСП Банк" ? АО "Корпорация "МСП"):
2.1. утвердить Годовой отчет Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" за 2025 год;
2.2. утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" за 2025 год, обобщенную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" за 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО "МСП Банк" и порядку его выплаты, АО "МСП Банк" по результатам 2025 года"
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "МСП Банк" (единственному акционеру АО "МСП Банк" ? АО "Корпорация "МСП"):
1) чистую прибыль АО "МСП Банк" по результатам 2025 года в размере 5 615 668 636 (пяти миллиардов шестисот пятнадцати миллионов шестисот шестидесяти восьми тысяч шестисот тридцати шести) рублей 60 копеек распределить частично следующим образом: часть чистой прибыли в размере 280 783 431 (двести восьмидесяти миллионов семисот восьмидесяти трех тысяч четырехсот тридцати одного) рубля 83 копеек направить на формирование резервного фонда АО "МСП Банк";
2) оставшуюся часть чистой прибыли в размере 5 334 885 204 (пяти миллиардов триста тридцати четырех миллионов восемьсот восьмидесяти пяти тысяч двести четырех) рублей 77 копеек не распределять;
3) дивиденды по акциям АО "МСП Банк" по результатам 2025 года не выплачивать.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "Об утверждении отчета о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО "МСП Банк" на 2025 год"
Утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО "МСП Банк" на 2025 год.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк", на котором приняты решения –
29 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк", на котором приняты решения – 29 мая 2026 года, протокол № 291.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103340B, 07.07.1999 (даты государственной регистрации дополнительных выпусков: 18.08.2000; 28.12.2000; 04.06.2001; 11.08.2009; 14.06.2012; 23.09.2013; 12.09.2014, 06.06.2019, 13.10.2022 (10103340В)). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZJ74.

3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления А.Н. Потапов
3.2. Дата “1” июня 2026 г. М.П.