Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Открытое акционерное общество "Фольгопрокатный завод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фольгопрокатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 4А, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018300/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос 2: "ЗА" 7 членов Наблюдательного совета, кворум имеется.
Вопрос 2: "ЗА" 7 членов Наблюдательного совета, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос 2:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Фольгопрокатный завод" утвердить распределение прибыли ОАО "Фольгопрокатный завод" по результатам 2025 года следующим образом:
"Утвердить распределение прибылей и убытков за 2025 год (убыток за 2025 год — 9 308 160,36 руб.). Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2025 год не выплачивать".
Вопрос 3:
3.11. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества и назначении аудиторской организации ОАО "Фольгопрокатный завод":
- для избрания в наблюдательный совет ОАО "Фольгопрокатный завод" (количественный состав наблюдательного совета ОАО "Фольгопрокатный завод": 7 человек):
1. Кошевой Олег Олегович
2. Педос Татьяна Анатольевна
3. Исхакова Эльмира Надировна
4. Гладышев Михаил Валерьевич
5. Кошевой Олег Васильевич
6. Анисимов Владимир Иванович
7. Исхаков Камиль Ряшитович".
- для избрания в ревизионную комиссию ОАО "Фольгопрокатный завод" (количественный состав ревизионной комиссии ОАО "Фольгопрокатный завод": 3 человека):
1. Белкина Алла Давыдовна
2. Хайруллин Шамиль Расимович
3. Дедова Елена Ивановна".
- для назначения аудитора на 2025 и 2026 год:
ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ИНН 7802090019).
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 01.06.2026 № 26/01.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: обыкновенные акции, номер выпуска 1-02-00609-D.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Фольгопрокатный завод"
__________________ Исхакова Э.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2026г. М.П.