Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 12 членов Совета директоров из 12 избранных.
Кворум для проведения имелся.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
ЗА – 11 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
ЗА – 12 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:
ЗА – 12 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:
ЗА – 12 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня "2. Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" по размеру дивиденда по акциям ПАО "СИБУР Холдинг" и порядку его выплаты по результатам 1 квартала 2026 отчетного года" принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам 1 квартала 2026 отчетного года в размере 2 (два) рубля 63 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 6 740 470 629 (шесть миллиардов семьсот сорок миллионов четыреста семьдесят тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 7 копеек.
2. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО "СИБУР Холдинг" по результатам 1 квартала 2026 отчетного года, определяются по состоянию на 13.07.2026 – 13-й день с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО "СИБУР Холдинг" решения о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2026 отчетного года.

По вопросу 5 повестки дня "5. Утверждение Положения о Комитете по охране труда и промышленной безопасности Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" (редакция № 1)" принято следующее решение:
1. Утвердить Положение о Комитете по охране труда и промышленной безопасности Совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" (редакция № 1).

По вопросу 6 повестки дня "6. Утверждение Политики о трудовых династиях ПАО "СИБУР Холдинг" (редакция № 1)" принято следующее решение:
1. Утвердить Политику о трудовых династиях ПАО "СИБУР Холдинг" (редакция № 1).

По вопросу 7 повестки дня "7. Утверждение Политики в области сохранения биоразнообразия ПАО "СИБУР Холдинг" (редакция № 1)" принято следующее решение:
1. Утвердить Политику в области сохранения биоразнообразия ПАО "СИБУР Холдинг" (редакция № 1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2026, протокол № 328.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D от 31.05.2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSTX9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна


3.2. Дата 01.06.2026г.