Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Суворовская д.6 корп. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017888
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03398-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.06.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров 01.06.2026
Протокол Б/Н от 01.06.2026

Присутствовали 6 из 9 членов Совета директоров: Винокуров Игорь Владимирович, Голиков Михаил Николаевич, Данилов Геннадий Андреевич, Зюнёв Игорь Анатольевич, Куликов Вадим Павлович, Курнаков Владимир Борисович.

Кворум имеется.
Приглашены: Дергунова Татьяна Евгеньевна - главный бухгалтер
Председатель заседания: Данилов Геннадий Андреевич.
Секретарь заседания: Дергунова Татьяна Евгеньевна.

Совет директоров решил:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Данилова Геннадия Андреевича
Результаты голосования: Принято "единогласно".
2. Назначить президентом Общества: Курнакова Владимира Борисовича (ИНН 503803696828) с 1 июня сроком на 2 года
Результаты голосования: Принято "единогласно".
3. Утвердить аудитором ПАО "ПК "Гермес-Союз" на 2025 год ООО "Аудиторскую фирму "Интеркон" (ОГРН 1027700313464)
Общая стоимость аудита составляет 244 000 рублей, в том числе НДС 22%.
Результаты голосования: Принято "единогласно".

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03398-А 28.09.2018

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент, Курнаков В.Б.
3.2. Дата: 01.06.2026