Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "Уфастроймех"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфастроймех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид заседания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Уфастроймех" – 29 мая 2026 года в 11-00
Место проведения заседания: 450053, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3,
офис 201, Уфимский филиал АО "СТАТУС".
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 450053, г. Уфа, Пр. Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал АО "СТАТУС". Направление заполненных бюллетеней электронной почтой Уставом ПАО "Уфастроймех" не предусмотрено.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2026 года.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров: 10:30.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 04 мая 2026 года.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Уфастроймех":
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Назначение аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Число голосов "За", отданных кандидатам: 1. Березникова Наталья Владимировна 1 560 777
2. Валиуллина Фарида Максутовна 1 560 777;
3. Кокотова Наталья Вадимовна 1 560 777;
4 Латыпов Ринат Маратович 1 560 777;
5 Шавалиева Гузель Хамитовна 1 560 777.
"Против" – 0, "Воздержался" – 0 Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0. Принято решение: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1 Березникова Наталья Владимировна;
2. Валиуллина Фарида Максутовна;
3. Кокотова Наталья Вадимовна;
4. Латыпов Ринат Маратович;
5. Шавалиева Гузель Хамитовна".
Вопрос 2. "За" – 1 560 777 (100,00%) "Против" – 0, "Воздержался" – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0. Принято решение: "Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг-аудит" (Краткое наименование - ООО "Консалтинг-аудит", Фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг-аудит") ОРНЗ 11606068732, Решение ФК 24.12.2024 № 512 для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год".
Вопрос 3. "За" – 1 560 777 (100,00%), "Против" – 0, "Воздержался" – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".
Вопрос 4. "За" – 1 560 777 (100,00%) "Против" – 0, "Воздержался" – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: "Чистую прибыль в размере 808 000 (Восемьсот восемь тысяч) рублей, полученную Обществом по результатам отчетного 2025 года, оставить нераспределенной. Дивиденды за 2025 год по всем размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать";
Вопрос 5. "За" – 1 560 777 (100,00%) "Против" – 0, "Воздержался" – 0; Число голосов по данному вопросу повестки дня очередного общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Принято решение: "Избрать Ревизором Общества Агашкову Ирину Николаевну".

Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 1 от 01 июня 2026 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009) - акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. ЛАТЫПОВ


3.2. Дата 01.06.2026г.