Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решений общим собранием: заседание.
2.2. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания – 28 мая 2026 года.
2.4. Место проведения заседания – Россия, 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 43.
2.5. Время открытия заседания – 17 час. 00 мин.
2.6. Кворум общего собрания акционеров – 66,1853% от числа голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года.
3. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 21 540 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Годовой отчет Общества утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить.
По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 21 528 голосов;
"ПРОТИВ" - 12 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Дивиденды не начислять. Прибыль направить на развитие производства и выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества
По третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 21 515 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 голосов.
Утвердить размер ежемесячных персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров АО "ЗАВОД "КРИЗО" по "Положению о Совете директоров" за выполнения ими своих обязанностей.
По четвертому вопросу повестки дня:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе":
Богданов Сергей Сергеевич – 23 390 голосов
Пашинник Алла Ивановна – 21 085 голосов

Козлов Владимир Николаевич – 21 075 голосов
Чирков Виктор Викторович – 21 075 голосов
Богданов Михаил Сергеевич – 21 075 голосов
В состав Совета директоров назначен представитель РФ по специальному праву "Золотая акция" Стриженов Денис Викторович, заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России.
По пятому вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.
По шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 21 540 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Назначить аудиторской организацией Общества "Назначить аудиторской организацией Общества "Общество с ограниченной ответственностью "АКГ ИНАУДИТ".
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 01.06.2026 г. №34
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации – 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"
__________________ Богданов С.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2026г. М.П.