Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу повестки № 2: О включении кандидатов в список для голосования по избранию в члены совета директоров Общества и в бюллетень для голосования по избранию в члены совета директоров Общества.
Итоги голосования: "за" — 6, "против" — 0, "воздержался" — 0.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 2: включить в список кандидатур для голосования по избранию в члены совета директоров на заседании годового общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования по избранию в члены совета директоров Общества следующих кандидатов: Гинер Евгений Леннорович, Раушкин Юрий Владимирович, Калужский Михаил Юрьевич, Горшков Павел Геннадьевич, Панова Альбина Валерьевна, Панченко Александр Иванович, Медведев Сергей Игоревич.
По вопросу повестки № 6: О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
Итоги голосования: "за" — 6, "против" — 0, "воздержался" — 0.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 6:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по результатам 2025 года в сумме 662 514 558 руб. 64 коп. распределить следующим образом: направить 165 629 506 руб. 68 коп. на выплату дивидендов, в том числе: по привилегированным акциям типа А – 1556 руб. 30 коп. на одну акцию; - по обыкновенным акциям – 778 руб. 14 коп. на одну акцию; - оставить нераспределенной 496 885 051 руб. 96 коп.
По вопросу повестки № 7: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Итоги голосования: "за" — 6, "против" — 0, "воздержался" — 0.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 7
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда на акции Общества по итогам деятельности за 2025 год:
- акции привилегированные типа А – 1556 руб. 30 коп. на одну акцию;
- акции обыкновенные – 778 руб. 14 коп. на одну акцию.
2. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Завод "Исеть":
- выплату дивидендов по акциям Общества за 2025 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- установить дату, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – "11" июля 2026 г.
3. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2025 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, а при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств;
- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
4. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, произвести в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 6/2026 от 29.05.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D от 09.11.2011г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D от 09.11.2011г.


3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)
А.С. Романова


3.2. Дата 01.06.2026г.