Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Межевой Канал, д. 3 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802723739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805018067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта (далее по тексту – АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" / Общество)

Настоящим АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" сообщает, что Советом директоров АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" 20 мая 2026 года (Протокол № 452 от 20.05.2026) была утверждена дата и повестка дня Годового заседания общего собрания акционеров АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" (Далее – ГОСА, заседание).

Полное фирменное наименование общества (эмитента)
Акционерное общество "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта.

Сокращенное фирменное наименование общества (эмитента)
АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ".

Место нахождения общества (эмитента):
198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 3, корпус 2.

Способ принятия решений на ГОСА
заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений), совмещенное с заочным голосованием (предоставлением по адресу для направления заполненных акционерами бюллетеней для голосования)

Возможность дистанционного участия в ГОСА
отсутствует

Дата и время проведения ГОСА
23 июня 2026 года; 11 часов 00 минут;
Место проведения ГОСА г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 3, корп.2, лит "А", здание АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА
23 июня 2026 года; 10 часов 00 минут.

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА
31 мая 2026 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании)
20 июня 2026 года

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при заочном голосовании)
198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3. Корп. 2.

Способ подписания бюллетеней для голосования
бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса или его представителем собственноручной подписью

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств
отсутствует

Повестка дня ГОСА
1) Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" (состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025, отчета о финансовых результатах за 2025 год и приложений к ним), за 2025 год.
2) Распределение прибыли и убытков АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" по результатам 2025 финансового (отчетного) года.
3) Избрание Совета директоров АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ".
4) Избрание Ревизионной комиссии АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ".
5) Избрание Счетной комиссии АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ".
6) Назначение аудиторской организации АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" на 2025 год.
7) Назначение аудиторской организации АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" на 2026 год.
8) Утверждение устава АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" в новой (предложенной) редакции.
9) Согласование сделки с заинтересованностью: Договора займа с ФГУП "Росморпорт".

Информация (материалы), предоставляемые при подготовке к проведению заседания
1. Годовой отчет АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" за 2025 год;
3. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" за 2025 год;
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" за 2025 год;
5. Рекомендации Совета директоров АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" по распределению прибыли по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" и порядку их выплаты;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ", в т.ч. их письменные согласия на избрание;
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ", в т.ч. их письменные согласия на избрание;
8. Сведения о кандидатах в счетную комиссию АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ", в т.ч. их письменные согласия на избрание;
9. Сведения об аудиторской организации для назначения аудиторской организации АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" на 2025 год.
10. Сведения об аудиторской организации для назначения аудиторской организации АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" на 2026 год.
11. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" (в виде форм бюллетеней для голосования).
12. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ";
13. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" и в общем количестве голосующих акций "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ".
14. Проект Устава АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" в новой редакции.
15. Информация о сделке с заинтересованностью.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров С указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 03.06.2026 по 22.06.2026 по месту нахождения Общества (г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 3, корп.2, здание АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ", комн. 401) с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин. по предварительной записи по телефону +7 (812) 680-07-00 доб. 234. Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в ГОСА, во время его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня. Обыкновенные, безыменные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00046-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.08.2007.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества (АО "НРК-Р.О.С.Т.") (ИНН 7726030449; ОГРН 1027739216757)*
* АО "НРК-Р.О.С.Т."
Адрес головной организации: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; Тел.: +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50; факс: +7 (495) 780-73-67; E-mail: info@rrost.ru.
Адрес Северо-Западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун (ближайшие станции метро: Обводный канал, Звенигородская, Пушкинская); Тел.: +7 (812) 424-21-22)

Предупреждение!
Просим обратить особое внимание, что в соответствии со ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ об АО), в случае отсутствия у регистратора Общества (в реестре акционеров) актуальной информации о почтовом адресе акционеров, Общество допускает возможность приостановки направления информации о проведении заседания и/или заочного голосования, в том числе сообщений и/или бюллетеней, а также иных документов и/или информации, которые в соответствии с ФЗ об АО должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Таткало


3.2. Дата 01.06.2026г.