Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата и время проведения годового заседания: "29" июня 2026г., начало заседания - в 13 часов 30 минут;
место проведения заседания: 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО "Ашинский метзавод";
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО "Ашинский метзавод";
возможность дистанционного участия в заседании отсутствует;

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 29.06.2026 в 13:00 (время местное), регистрация проводится по месту проведения заседания;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "26" июня 2026г.;
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - "07" июня 2026г.;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 5. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря в течение 20 дней до даты проведения заседания по рабочим дням с 8-00 до 17-00 час. по адресу: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 13, комната 104 (обед с 12-00 час. до 13-00 час.), а также во время проведения заседания по месту проведения заседания;
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: акции обыкновенные ПАО "Ашинский метзавод", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные ПАО "Ашинский метзавод" торгуются на ПАО Московская биржа в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6, CFI код: ESVXFR

2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО "Ашинский метзавод", 27.05.2026г.
дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 29.05.2026г., протокол № 5



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
К.А. Бакин


3.2. Дата 01.06.2026г.