Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "Дербентский завод шлифовальных станков"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дербентский завод шлифовальных станков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368600, Дагестан респ., г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020501999803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0542000378
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35259-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24761
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерное общество "Дербентский завод шлифовальных станков"
(далее - Общество)


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дербентский завод шлифовальных станков"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент
Адрес общества: 368600, Респ. Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 11
Вид: Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д.11
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24.06.2026
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21.06.2026
Время открытия заседания: 15:00
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14:30
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31.05.2026
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д.11
Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-35259-Е
- акции привилегированные именные тип А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-35259-Е



Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, в помещении исполнительного органа Общества в рабочие дни с 08.00 до 17.00, по адресу: г. Дербент, ул. Г.Алиева,11, приемная директора, а также во время проведения заседания.
Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.
Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4
Контакты: тел.: +7 495 994 72 75, e-mail: office@paritet.ru


Совет директоров АО "ДЗШС"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.М. Кавтаров


3.2. Дата 01.06.2026г.