Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Юг Руси"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Юг Руси"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул 1-я Луговая, зд. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046167006918
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167076880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00128-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39002
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 29 мая 2026 года.
Помещение нотариальной конторы нотариуса Ростовского-на-Дону нотариального округа Яшкиной Галины Дмитриевны по адресу: РФ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 130/33.
15:00 ч

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
По первому вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По второму вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).
По третьему вопросу повестки дня наличие кворума: имеется (100%).

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение сделки, которая во взаимосвязи с другими сделками является крупной сделкой – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0725-008-К-П-1 от 20.05.2025.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, которая во взаимосвязи с другими сделками является крупной сделкой – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0725-019-К-П-1 от 17.10.2025.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки, которая во взаимосвязи с другими сделками является крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0725-020-К-П-1 от 26.11.2025.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
"1.Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, которая, в том числе во взаимосвязи с другими сделками, заключенными между ООО "Юг Руси" и Банком*, является крупной сделкой, – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №0725-008-К-П-1 от 20.05.2025 (далее по тексту также – Договор поручительства) между Обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (ООО "Юг Руси", Поручитель) и Банком* (Кредитор, Банк) на следующих основных условиях:
1. Пункт 1.1 Договора поручительства изменить, изложив в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси", зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1026104140842, ИНН 6167055777, именуемым в дальнейшем "Должник", отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии от "20" мая 2025 года № 0725-008-К в редакции дополнительных соглашений № 1 от 29.12.2025, № 2 (далее – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Должником.".
Поручительством обеспечивается исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" (Заемщик) перед Банком* по Договору об открытии кредитной линии № 0725-008-К от 20.05.2025 (далее также – Договор) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2025 и дополнительного соглашения № 2, заключаемого на следующих основных условиях:
1.Пункт 3.9 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"3.9. В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору заключены следующие договоры:
№ п/п Обеспечение Организационно-правовая форма, наименование и ОГРН / Фамилия Имя Отчество и паспортные данные Залогодателя/ Поручителя Номер договора обеспечения Дата договора обеспечения
3.9.1
Договор поручительства Общество с ограниченной ответственностью "Золотая Семечка" ОГРН 1026104140853 (ООО "Золотая Семечка"), Поручитель № 0725-008-К-П-2 20.05.2025
3.9.2 Договор поручительства Акционерное общество "Юг Руси", ОГРН 1026104140831
(АО "Юг Руси"), Поручитель № 0725-008-К-П-4 20.05.2025
3.9.3 Договор поручительства Общество с ограниченной ответственностью "Юг Руси – Золотая семечка" ОГРН 1026104154295 (ООО "Юг Руси – Золотая семечка"), Поручитель № 0725-008-К-П-3 20.05.2025
3.9.4 Договор поручительства Общество с ограниченной ответственностью "Юг Руси" ОГРН 1046167006918 (ООО "Юг Руси"), Поручитель № 0725-008-К-П-1 20.05.2025
3.9.5 Договор поручительства Физическое лицо (персональные данные физического лица не подлежат публичному распространению, т.к. не получено его согласие) Поручитель № 0725-008-К-П-5 20.05.2025
3.9.6 Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) Общество с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" ОГРН 1026104140842 (ООО "МЭЗ Юг Руси"), Залогодатель № 0725-008-К-З-1 20.05.2025
3.9.7 Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) Общество с ограниченной ответственностью "Золотая Семечка" ОГРН 1026104140853 (ООО "Золотая Семечка"), Залогодатель № 0725-020-К-З-2 26.11.2025
3.9.8 Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) Общество с ограниченной ответственностью "Павловский элеватор" ОГРН 1152362000064 (ООО "Павловский элеватор"), Залогодатель № 0725-008-К-З-2
28.04.2026
3.9.9 Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) Общество с ограниченной ответственностью "Шипинг" ОГРН 1026104140930 (ООО "Шипинг"), Залогодатель № 0725-008-К-З-3 Фактическая дата заключения договора об ипотеке
3.9.10 Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) Общество с ограниченной ответственностью "Экспедиторская компания Юг Руси" ОГРН 1036141003975 (ООО "Экспедиторская компания Юг Руси"), Залогодатель № 0725-008-К-З-4 28.04.2026
."
2.Пункт 3.11 Договора дополнить пунктом 3.11.4 следующего содержания:
"3.11.4. В случае предъявления Банком (в соответствии с условиями п. 5.1.11 настоящего Договора) требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, в обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору Заемщик предоставит документы, предусмотренные пунктом 5.4.19 настоящего Договора.".
3.Пункт 5.1.2.3 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"5.1.2.3. Если Заемщик не выполняет обязанности по обеспечению возврата Кредита, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий, в том числе негативном изменении финансового положения Поручителя по договорам, предусмотренным п. 3.9 настоящего Договора, в трактовке п. 5.1.2.7 настоящего Договора или уменьшения рыночной стоимости предмета залога (по оценке Банка) более чем на 25 (двадцать пять) процентов от стоимости предмета залога, установленной по соглашению Банка и Залогодателя, и указанной в соответствующем договоре залога.".
4.Абзац первый пункта 5.4.5 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"5.4.5. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять/ обеспечить предоставление Поручителями/ Залогодателями (в случае, если соответствующие документы должны быть предоставлены не в отношении самого Заемщика) Кредитору следующие (-их) документы (-ов):
".
5.Пункт 5.4.5.1 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"5.4.5.1. Ежегодно не позднее 105 (ста пяти) календарных дней после окончания каждого финансового года за последний отчетный год/ ежеквартально, не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты окончания календарного квартала (кроме IV календарного квартала) за I, II, III квартал:
• финансовую отчетность по РСБУ (в т. ч. по итогам отчетного года – полный состав годовой финансовой отчетности Заемщика/ Поручителей/ Залогодателей по РСБУ)/ по итогам I, II, III отчетных (календарных) кварталов промежуточную финансовую отчетность Заемщика/ Поручителей/ Залогодателей по РСБУ (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за отчетный квартал;
• на отчетную дату: расшифровки статей бухгалтерского баланса и сведения по забалансовым обязательствам, составляющих более 5 (пяти) процентов валюты бухгалтерского баланса, расшифровки строк отчета о финансовых результатах (включая расшифровку выручки в разрезе реализуемой продукции/ групп продукции), справки по формам и в соответствии с запросами Банка;
• информацию по обязательствам перед третьими лицами по кредитам и займам, договорам лизинга, гарантиям, аккредитивам, поручительствам и залогам, и задолженности по облигациям по состоянию на последнюю дату предшествующего квартала;
• справки из налоговых органов или справку Заемщика/ Поручителя/ Залогодателя) обо всех открытых банковских (в т. ч. залоговых/ расчетных/ специальных) счетах в обслуживающих кредитных организациях, а также справку (либо анализ счетов бухгалтерского учета 51 и 52 в разрезе кредитных организаций), подписанную уполномоченным лицом Заемщика/ Поручителя/Залогодателя, содержащую информацию о движении денежных средств по всем банковским счетам Заемщика/ Поручителя/Залогодателя с выделением выручки от продажи продукции/ оказания услуг, субсидий за отчетный период;
• справку Заемщика/ Поручителя/Залогодателя о поступлении Чистых кредитовых оборотов по счетам во всех кредитных организациях за отчетный квартал, с указанием каждой обслуживающей кредитной организации и суммы Чистых кредитовых оборотов по счетам в данной кредитной организации за соответствующий период по форме, согласованной с Банком;
• справку Заемщика/ Поручителя/Залогодателя по состоянию на 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным кварталом, содержащей следующую информацию:
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным счетам в валюте Российской Федерации / иностранной валюте;
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами;
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате;
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии судебных разбирательств и ограничений операций по счетам;
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии "скрытых потерь" (в т. ч. просроченной дебиторской задолженности), под которые не сформированы резервы;
? о сумме начисленной амортизации за последние 12 (двенадцать) месяцев.".
6.Подпункт 5.4.7 Договора дополнить абзацем следующего содержания:
"Заемщик в течение всего срока действия настоящего Договора по запросу Банка предпринимает все зависящие от него действия по предоставлению уполномоченному представителю (служащим) Центрального банка Российской Федерации возможности произвести осмотр предмета залога по месту его хранения (нахождения).".
7.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.30 следующего содержания:
"5.4.30. Обеспечивать предоставление Кредитору Залогодателями, указанными в п. 3.9 настоящего Договора, на момент проведения им проверки залога информации о залоге, предоставленном в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, в соответствии с договорами залога.".
8.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.31 следующего содержания:
"5.4.31. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения письменного требования Банка предоставить по согласованию с Банком дополнительное обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору в виде залога имущества, в случае, если рыночная стоимость заложенного имущества (по оценке Банка), предусмотренного п. 3.9 настоящего Договора, стала меньше первоначально установленной оценки предмета залога (залоговой стоимости), либо произвести частичное погашение Кредита по согласованию с Банком.".
9.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.32 следующего содержания:
"5.4.32. Обеспечить страхование предметов залога, указанных в п. 3.9 настоящего Договора по основным имущественным рискам в страховой компании, согласованной с Банком, на приемлемых для Банка и Заемщика условиях не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения соответствующих Договоров залога.".
10.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.33 следующего содержания:
"5.4.33. Обеспечить предоставление Банку документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки предмета ипотеки по договору ипотеки в пользу Банка:
- не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора(-ов) об ипотеке, указанного(-ых) в п.3.9.8 и п. 3.9.10 настоящего Договора;
- не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора об ипотеке, указанного в п.3.9.9 настоящего Договора.".
11.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.34 следующего содержания:
"5.4.34. В случае разногласий относительно рыночной стоимости заложенного имущества, предусмотренного п. 3.9 настоящего Договора, в течение 45 (сорока пяти) Рабочих дней с даты направления Банком обоснованного письменного запроса Заемщик обязуется предоставить отчет независимого оценщика (оценочная компания, привлекаемая Заемщиком по согласованию с Банком) об определении рыночной стоимости заложенного имущества. Услуги независимого оценщика оплачиваются Заемщиком в полном объеме.".
12.Пункт 7.15 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"7.15. Споры или разногласия подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном Законодательством, в Арбитражном суде города Москва.
В случае отнесения спора к компетенции суда общей юрисдикции он подлежит рассмотрению по месту нахождения Кредитора, а именно в Черемушкинском районном суде г. Москвы.".
Поручить единоличному исполнительному органу Общества, либо иному уполномоченному от имени Общества лицу, действующему на основании доверенности, подписать от имени и в интересах Общества Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № 0725-008-К-П-1 от 20.05.2025 на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Согласно п.14.1 ст. 14 Устава Общества к Обществу не применяются положения статьи 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
"2.Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, которая во взаимосвязи с другими сделками, заключенными между ООО "Юг Руси" и Банком*, является крупной сделкой, – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №0725-019-К-П-1 от 17.10.2025 (далее по тексту также – Договор поручительства) между Обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (ООО "Юг Руси", Поручитель) и Банком* (Кредитор, Банк) на следующих основных условиях:
1.Пункт 1.1 Договора поручительства изменить, изложив в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси", зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1026104140842, ИНН 6167055777, именуемым в дальнейшем "Должник", отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии от "17" октября 2025 года № 0725-019-К в редакции дополнительных соглашений № 1 от 29.12.2025, № 2 (далее – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Должником.".
Поручительством обеспечивается исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" (Заемщик) перед Банком* по Договору об открытии кредитной линии № 0725-019-К от 17.10.2025 (далее также – Договор) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2025 и дополнительного соглашения № 2, заключаемого на следующих основных условиях:
1.Пункт 3.10 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"3.10. В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору заключены следующие договоры:
№ п/п Обеспечение Организационно-правовая форма, наименование и ОГРН / Фамилия Имя Отчество и паспортные данные Залогодателя/ Поручителя Номер договора обеспечения Дата договора обеспечения
3.10.1
Договор поручительства Общество с ограниченной ответственностью "Золотая Семечка" ОГРН 1026104140853 (ООО "Золотая Семечка"), Поручитель № 0725-019-К-П-2 20.10.2025
3.10.2 Договор поручительства Акционерное общество "Юг Руси", ОГРН 1026104140831
(АО "Юг Руси"), Поручитель № 0725-019-К-П-4 20.10.2025
3.10.3 Договор поручительства Общество с ограниченной ответственностью "Юг Руси – Золотая семечка" ОГРН 1026104154295 (ООО "Юг Руси – Золотая семечка"), Поручитель № 0725-019-К-П-3 20.10.2025
3.10.4 Договор поручительства Общество с ограниченной ответственностью "Юг Руси" ОГРН 1046167006918 (ООО "Юг Руси"), Поручитель № 0725-019-К-П-1 17.10.2025
3.10.5 Договор поручительства Физическое лицо (персональные данные физического лица не подлежат публичному распространению, т.к. не получено его согласие) Поручитель № 0725-019-К-П-5 17.10.2025
3.10.6 Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) Общество с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" ОГРН 1026104140842 (ООО "МЭЗ Юг Руси"), Залогодатель № 0725-008-К-З-1 20.05.2025
3.10.7 Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) Общество с ограниченной ответственностью "Золотая Семечка" ОГРН 1026104140853 (ООО "Золотая Семечка"), Залогодатель № 0725-020-К-З-2 26.11.2025
3.10.8 Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) Общество с ограниченной ответственностью "Павловский элеватор" ОГРН 1152362000064 (ООО "Павловский элеватор"), Залогодатель № 0725-008-К-З-2
28.04.2026
3.10.9 Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) Общество с ограниченной ответственностью "Шипинг" ОГРН 1026104140930 (ООО "Шипинг"), Залогодатель № 0725-008-К-З-3 Фактическая дата заключения договора об ипотеке
3.10.10 Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) Общество с ограниченной ответственностью "Экспедиторская компания Юг Руси" ОГРН 1036141003975 (ООО "Экспедиторская компания Юг Руси"), Залогодатель № 0725-008-К-З-4 28.04.2026
."
2.Пункт 5.1.1.3 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"5.1.1.3. Если Заемщик не выполняет обязанности по обеспечению возврата Кредита, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий, в том числе негативном изменении финансового положения Поручителя по договорам, предусмотренным п. 3.10 настоящего Договора, в трактовке п. 5.1.1.7 настоящего Договора или уменьшения рыночной стоимости предмета залога (по оценке Банка) более чем на 25 (двадцать пять) процентов от стоимости предмета залога, установленной по соглашению Банка и Залогодателя, и указанной в соответствующем договоре залога.".
3.Абзац первый пункта 5.4.5 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"5.4.5. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять/ обеспечить предоставление Поручителями/ Залогодателями (в случае, если соответствующие документы должны быть предоставлены не в отношении самого Заемщика) Кредитору следующие (-их) документы (-ов):
".
4.Пункт 5.4.5.1 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"5.4.5.1. Ежегодно не позднее 105 (ста пяти) календарных дней после окончания каждого финансового года за последний отчетный год/ ежеквартально, не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты окончания календарного квартала (кроме IV календарного квартала) за I, II, III квартал:
• финансовую отчетность по РСБУ (в т. ч. по итогам отчетного года – полный состав годовой финансовой отчетности Заемщика/ Поручителей/ Залогодателей по РСБУ)/ по итогам I, II, III отчетных (календарных) кварталов промежуточную финансовую отчетность Заемщика/ Поручителей/ Залогодателей по РСБУ (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за отчетный квартал;
• на отчетную дату: расшифровки статей бухгалтерского баланса и сведения по забалансовым обязательствам, составляющих более 5 (пяти) процентов валюты бухгалтерского баланса, расшифровки строк отчета о финансовых результатах (включая расшифровку выручки в разрезе реализуемой продукции/ групп продукции), справки по формам и в соответствии с запросами Банка;
• информацию по обязательствам перед третьими лицами по кредитам и займам, договорам лизинга, гарантиям, аккредитивам, поручительствам и залогам, и задолженности по облигациям по состоянию на последнюю дату предшествующего квартала;
• справки из налоговых органов или справку Заемщика/ Поручителя/ Залогодателя) обо всех открытых банковских (в т. ч. залоговых/ расчетных/ специальных) счетах в обслуживающих кредитных организациях, а также справку (либо анализ счетов бухгалтерского учета 51 и 52 в разрезе кредитных организаций), подписанную уполномоченным лицом Заемщика/ Поручителя/Залогодателя, содержащую информацию о движении денежных средств по всем банковским счетам Заемщика/ Поручителя/Залогодателя с выделением выручки от продажи продукции/ оказания услуг, субсидий за отчетный период;
• справку Заемщика/ Поручителя/Залогодателя о поступлении Чистых кредитовых оборотов по счетам во всех кредитных организациях за отчетный квартал, с указанием каждой обслуживающей кредитной организации и суммы Чистых кредитовых оборотов по счетам в данной кредитной организации за соответствующий период по форме, согласованной с Банком;
• справку Заемщика/ Поручителя/Залогодателя по состоянию на 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным кварталом, содержащей следующую информацию:
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным счетам в валюте Российской Федерации / иностранной валюте;
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами;
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате;
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии судебных разбирательств и ограничений операций по счетам;
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии "скрытых потерь" (в т. ч. просроченной дебиторской задолженности), под которые не сформированы резервы;
? о сумме начисленной амортизации за последние 12 (двенадцать) месяцев.".
5.Подпункт 5.4.7 Договора дополнить абзацем следующего содержания:
"Заемщик в течение всего срока действия настоящего Договора по запросу Банка предпринимает все зависящие от него действия по предоставлению уполномоченному представителю (служащим) Центрального банка Российской Федерации возможности произвести осмотр предмета залога по месту его хранения (нахождения).".
6.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.36 следующего содержания:
"5.4.36. Обеспечивать предоставление Кредитору Залогодателями, указанными в п. 3.10 настоящего Договора, на момент проведения им проверки залога информации о залоге, предоставленном в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, в соответствии с договорами залога.".
7.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.37 следующего содержания:
"5.4.37. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения письменного требования Банка предоставить по согласованию с Банком дополнительное обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору в виде залога имущества, в случае, если рыночная стоимость заложенного имущества (по оценке Банка), предусмотренного п. 3.10 настоящего Договора, стала меньше первоначально установленной оценки предмета залога (залоговой стоимости), либо произвести частичное погашение Кредита по согласованию с Банком.".
8.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.38 следующего содержания:
"5.4.38. Обеспечить страхование предметов залога, указанных в п. 3.10 настоящего Договора по основным имущественным рискам в страховой компании, согласованной с Банком, на приемлемых для Банка и Заемщика условиях не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения соответствующих Договоров залога.".
9.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.39 следующего содержания:
"5.4.39. Обеспечить предоставление Банку документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки предмета ипотеки по договору ипотеки в пользу Банка:
- не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора(-ов) об ипотеке, указанного(-ых) в п.3.10.8 и п. 3.10.10 настоящего Договора;
- не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора об ипотеке, указанного в п.3.10.9 настоящего Договора.".
10.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.40 следующего содержания:
"5.4.40. В случае разногласий относительно рыночной стоимости заложенного имущества, предусмотренного п. 3.10 настоящего Договора, в течение 45 (сорока пяти) Рабочих дней с даты направления Банком обоснованного письменного запроса Заемщик обязуется предоставить отчет независимого оценщика (оценочная компания, привлекаемая Заемщиком по согласованию с Банком) об определении рыночной стоимости заложенного имущества. Услуги независимого оценщика оплачиваются Заемщиком в полном объеме.".
Поручить единоличному исполнительному органу Общества, либо иному уполномоченному от имени Общества лицу, действующему на основании доверенности, подписать от имени и в интересах Общества Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № 0725-019-К-П-1 от 17.10.2025 на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Согласно п.14.1 ст. 14 Устава Общества к Обществу не применяются положения статьи 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "За" - 100 % голосов. "Против" - 0 % голосов. "Воздержался" - 0 % голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
"3. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, которая во взаимосвязи с другими сделками, заключенными между ООО "Юг Руси" и Банком*, является крупной сделкой, – заключение Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №0725-020-К-П-1 от 26.11.2025 (далее по тексту также – Договор поручительства) между Обществом с ограниченной ответственностью "Юг Руси" (ООО "Юг Руси", Поручитель) и Банком* (Кредитор, Банк) на следующих основных условиях:
1.Пункт 1.1 Договора поручительства изменить, изложив в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом Маслоэкстракционный завод "Лискинский", зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1023601510350, ИНН 3652001387, именуемым в дальнейшем "Должник", отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии от "21" ноября 2025 года № 0725-020-К в редакции дополнительного соглашения № 1 (далее – Кредитный договор), заключенного между Кредитором и Должником.".
Поручительством обеспечивается исполнение обязательств Акционерного общества Маслоэкстракционный завод "Лискинский" (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии № 0725-020-К от 21.11.2025 (далее также – Договор) в редакции дополнительного соглашения № 1, заключаемого на следующих основных условиях:
1.Пункт 3.10 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"3.10. В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору заключены следующие договоры:
№ п/п Обеспечение Организационно-правовая форма, наименование и ОГРН / Фамилия Имя Отчество и паспортные данные Залогодателя/ Поручителя Номер договора обеспечения Дата договора обеспечения
3.10.1
Договор поручительства Общество с ограниченной ответственностью "Золотая Семечка" ОГРН 1026104140853 (ООО "Золотая Семечка"), Поручитель № 0725-020-К-П-2 26.11.2025
3.10.2 Договор поручительства Акционерное общество "Юг Руси", ОГРН 1026104140831
(АО "Юг Руси"), Поручитель № 0725-020-К-П-4 26.11.2025
3.10.3 Договор поручительства Общество с ограниченной ответственностью "Юг Руси – Золотая семечка" ОГРН 1026104154295 (ООО "Юг Руси – Золотая семечка"), Поручитель № 0725-020-К-П-3 26.11.2025
3.10.4 Договор поручительства Общество с ограниченной ответственностью "Юг Руси" ОГРН 1046167006918 (ООО "Юг Руси"), Поручитель № 0725-020-К-П-1 26.11.2025
3.10.5 Договор поручительства Общество с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" ОГРН 1026104140842 (ООО "МЭЗ Юг Руси"), Поручитель № 0725-020-К-П-5 26.11.2025
3.10.6 Договор поручительства Физическое лицо (персональные данные физического лица не подлежат публичному распространению, т.к. не получено его согласие) Поручитель № 0725-020-К-П-6 26.11.2025
3.10.7 Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) Общество с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" ОГРН 1026104140842 (ООО "МЭЗ Юг Руси"), Залогодатель № 0725-020-К-З-1 26.11.2025
3.10.8 Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) Общество с ограниченной ответственностью "Золотая Семечка" ОГРН 1026104140853 (ООО "Золотая Семечка"), Залогодатель № 0725-020-К-З-2 26.11.2025
3.10.9 Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) Общество с ограниченной ответственностью "Павловский элеватор" ОГРН 1152362000064 (ООО "Павловский элеватор"), Залогодатель № 0725-008-К-З-2
28.04.2026
3.10.10 Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) Общество с ограниченной ответственностью "Шипинг" ОГРН 1026104140930 (ООО "Шипинг"), Залогодатель № 0725-008-К-З-3 Фактическая дата заключения договора об ипотеке
3.10.11 Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) Общество с ограниченной ответственностью "Экспедиторская компания Юг Руси" ОГРН 1036141003975 (ООО "Экспедиторская компания Юг Руси"), Залогодатель № 0725-008-К-З-4 28.04.2026
".
2.Пункт 5.1.1.3 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"5.1.1.3. Если Заемщик не выполняет обязанности по обеспечению возврата Кредита, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий, в том числе негативном изменении финансового положения Поручителя по договорам, предусмотренным п. 3.10 настоящего Договора, в трактовке п. 5.1.1.7 настоящего Договора или уменьшения рыночной стоимости предмета залога (по оценке Банка) более чем на 25 (двадцать пять) процентов от стоимости предмета залога, установленной по соглашению Банка и Залогодателя, и указанной в соответствующем договоре залога.".
3.Абзац первый пункта 5.4.5 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"5.4.5. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять/ обеспечить предоставление Поручителями/ Залогодателями (в случае, если соответствующие документы должны быть предоставлены не в отношении самого Заемщика) Кредитору следующие (-их) документы (-ов):
".
4.Пункт 5.4.5.1 Договора изменить, изложив в следующей редакции:
"5.4.5.1. Ежегодно не позднее 105 (ста пяти) календарных дней после окончания каждого финансового года за последний отчетный год/ ежеквартально, не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты окончания календарного квартала (кроме IV календарного квартала) за I, II, III квартал:
• финансовую отчетность по РСБУ (в т. ч. по итогам отчетного года – полный состав годовой финансовой отчетности Заемщика/ Поручителей/ Залогодателей по РСБУ)/ по итогам I, II, III отчетных (календарных) кварталов промежуточную финансовую отчетность Заемщика/ Поручителей/ Залогодателей по РСБУ (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за отчетный квартал;
• на отчетную дату: расшифровки статей бухгалтерского баланса и сведения по забалансовым обязательствам, составляющих более 5 (пяти) процентов валюты бухгалтерского баланса, расшифровки строк отчета о финансовых результатах (включая расшифровку выручки в разрезе реализуемой продукции/ групп продукции), справки по формам и в соответствии с запросами Банка;
• информацию по обязательствам перед третьими лицами по кредитам и займам, договорам лизинга, гарантиям, аккредитивам, поручительствам и залогам, и задолженности по облигациям по состоянию на последнюю дату предшествующего квартала;
• справки из налоговых органов или справку Заемщика/ Поручителя/ Залогодателя) обо всех открытых банковских (в т. ч. залоговых/ расчетных/ специальных) счетах в обслуживающих кредитных организациях, а также справку (либо анализ счетов бухгалтерского учета 51 и 52 в разрезе кредитных организаций), подписанную уполномоченным лицом Заемщика/ Поручителя/Залогодателя, содержащую информацию о движении денежных средств по всем банковским счетам Заемщика/ Поручителя/Залогодателя с выделением выручки от продажи продукции/ оказания услуг, субсидий за отчетный период;
• справку Заемщика/ Поручителя/Залогодателя о поступлении Чистых кредитовых оборотов по счетам во всех кредитных организациях за отчетный квартал, с указанием каждой обслуживающей кредитной организации и суммы Чистых кредитовых оборотов по счетам в данной кредитной организации за соответствующий период по форме, согласованной с Банком;
• справку Заемщика/ Поручителя/Залогодателя по состоянию на 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным кварталом, содержащей следующую информацию:
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным счетам в валюте Российской Федерации / иностранной валюте;
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами;
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате;
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии судебных разбирательств и ограничений операций по счетам;
? о наличии (с указанием суммы)/ отсутствии "скрытых потерь" (в т. ч. просроченной дебиторской задолженности), под которые не сформированы резервы;
? о сумме начисленной амортизации за последние 12 (двенадцать) месяцев.".
5.Подпункт 5.4.7 Договора дополнить абзацем следующего содержания:
"Заемщик в течение всего срока действия настоящего Договора по запросу Банка предпринимает все зависящие от него действия по предоставлению уполномоченному представителю (служащим) Центрального банка Российской Федерации возможности произвести осмотр предмета залога по месту его хранения (нахождения).".
6.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.36 следующего содержания:
"5.4.36. Обеспечивать предоставление Кредитору Залогодателями, указанными в п. 3.10 настоящего Договора, на момент проведения им проверки залога информации о залоге, предоставленном в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, в соответствии с договорами залога.".
7.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.37 следующего содержания:
"5.4.37. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения письменного требования Банка предоставить по согласованию с Банком дополнительное обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору в виде залога имущества, в случае, если рыночная стоимость заложенного имущества (по оценке Банка), предусмотренного п. 3.10 настоящего Договора, стала меньше первоначально установленной оценки предмета залога (залоговой стоимости), либо произвести частичное погашение Кредита по согласованию с Банком.".
8.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.38 следующего содержания:
"5.4.38. Обеспечить страхование предметов залога, указанных в п. 3.10 настоящего Договора по основным имущественным рискам в страховой компании, согласованной с Банком, на приемлемых для Банка и Заемщика условиях не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения соответствующих Договоров залога.".
9.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.39 следующего содержания:
"5.4.39. Обеспечить предоставление Банку документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки предмета ипотеки по договору ипотеки в пользу Банка:
- не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора(-ов) об ипотеке, указанного(-ых) в п.3.10.9 и п. 3.10.11 настоящего Договора;
- не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора об ипотеке, указанного в п.3.10.10 настоящего Договора.".
10.Пункт 5.4 Договора дополнить пунктом 5.4.40 следующего содержания:
"5.4.40. В случае разногласий относительно рыночной стоимости заложенного имущества, предусмотренного п. 3.10 настоящего Договора, в течение 45 (сорока пяти) Рабочих дней с даты направления Банком обоснованного письменного запроса Заемщик обязуется предоставить отчет независимого оценщика (оценочная компания, привлекаемая Заемщиком по согласованию с Банком) об определении рыночной стоимости заложенного имущества. Услуги независимого оценщика оплачиваются Заемщиком в полном объеме.".
Поручить единоличному исполнительному органу Общества, либо иному уполномоченному от имени Общества лицу, действующему на основании доверенности, подписать от имени и в интересах Общества Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №0725-020-К-П-1 от 26.11.2025 на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Согласно п.14.1 ст. 14 Устава Общества к Обществу не применяются положения статьи 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: не применимо.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 29 мая 2026г. № 2.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
К.М. Музафаров


3.2. Дата 01.06.2026г.